数字货币洗钱-的相关资讯
[公安部：大量洗钱利用跑分平台加数字货币 泰达币危害最严重]
[洗钱等方面的攻防对抗不断加剧升级。 刘忠义表示，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重。 ]
[IMF：尼日利亚数字货币eNaira可能带来新的洗钱和恐怖主义融资风险]
[2月22日讯，2021年10月，尼日利亚宣布面向公众推出央行数字货币eNaira，希望借此推动金融普惠发展。然而国际货币基金组织（IMF）在近日发布的一份报告中指出，随着eNaira的使用范围拓展到]
[美国财长姆努钦：不反对Facebook创建数字货币，但要遵守银行保密和反洗钱规定]
[12月6日讯，美国财长姆努钦表示，如果Facebook想创建一种数字货币，我对此没意见，但是他们需要完全遵守银行保密和反洗钱规定。而且这绝不能用于资助恐怖主义。姆努钦表示，由于监管方面的担忧，他已经]
[经济学家王学宗：Libra模式成功落地可能性很大，数字货币必须满足反洗钱监管]
[没有自由经济的思想和自由主义精神，你很难理解区块链。区块链是完善传统经济的过度管制和监管，补充传统金融体系造成的金融权力垄断带来的弊端。同时他也表示，数字货币必须满足反洗钱监管。 ]
[Facebook数字货币Libra将接受美国反洗钱审查]
[美国一位负责打击恐怖主义分子融资的高级官员周二警告说，Facebook拟议的加密货币Libra必须遵守美国的反洗钱标准才能生存，即使其总部设在瑞士。（新浪美股）]
[数字货币或迎最强监管，国际反洗钱金融工作组监管标准出炉]
[国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组（FATF）公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求，包括加密货币交易所在内，虚拟资产服务供应商（VASP）必须与政府分享转移资金的客户信息。（中国]
[数字货币交易主体的洗钱风险规避指南]
[【图片】数字货币交易的匿名性、复杂性，使得交易参与者、交易平台都面临许多风险，比如交易参与者账户异常交易，从而被交易平台认为存在洗钱风险，平台进而采取冻结账户措施，更严重的将会面临交易银行账户被冻结]
[数字货币交易相关案例分析系列之反洗钱设施的建立与完善]
[特定非金融机构的反洗钱义务则应参照适用金融机构的反洗钱和反恐怖融资规定执行。对于数字货币交易所来说，央行等五部委于2013年11月发布的《关于防范比特币风险的通知》中明确提出：提供比特币登记、交易等服务]
[匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带]
[，数字货币洗钱也是潜在威胁——用各种虚拟币作为中介，先将汇款人所在地的法币转为代币，再在收款端将代币转为收款人所在地的法定货币，在事实上完成跨境支付。对于当前的金融监管体系而言，利用数字货币洗钱已经]
[美司法部指控Backpage.com通过数字货币洗钱超过5亿美元]
[美国司法部（DOJ）于4月9日宣布，美国司法部上周五关闭上市网站Backpage.com，该网站通过数字货币洗钱，连同卖淫等相关事项涉案金额超过5亿美元。联邦调查局的起诉书中明确指出，被告为了隐瞒]