反洗钱监管-的相关资讯
[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]
[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]
[央行就反洗钱监管办法修订草案征求意见,监管对象增加消费金融公司等新型金融业态]
[简称《管理办法》)修订工作已列入人民银行2020年规章制定计划。《管理办法》自2014年实施以来,各级人民银行不断加强反洗钱监管,从金融机构反洗钱评级和风险评估入手,充分运用约谈、监管走访、风险评估等]
[数字货币或迎最强监管,国际反洗钱金融工作组监管标准出炉]
[国际政府间合作机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)公布的最终版反洗钱和恐怖主义融资监管指引明确要求,包括加密货币交易所在内,虚拟资产服务供应商(VASP)必须与政府分享转移资金的客户信息。(中国]
[香港强化反洗钱监管,虚拟资产、贵金属宝石交易或将“持牌经营”]
[7月22日讯,记者获悉,7月29日,香港立法会将召集会议讨论《2022 年打击洗钱及恐怖分子资金筹集(修订)条例草案》,更为严格的监管制度呼之欲出。《条例草案》一旦通过,在中国香港从事虚拟资产交易、]
[欧委会提议在欧盟层面建立反洗钱监管机构]
[提案是在欧盟层面建立一个全新的反洗钱监管机构,统一协调各成员国的职能部门,保证私营部门遵守欧盟相应法规。欧委会表示,该机构将基于共同的监管手段和高标准,在欧盟境内形成一套整合的反洗钱及打击恐怖主义融资]
[零售金融周报(12.28日-1.3日):央行强化反洗钱监管;苏宁消金迎新掌舵人]
[一、一周速览 1、银保监会:消费金融公司拨备覆盖率降至130%;2、央行强化金融机构反洗钱、反恐怖融资监管,小贷、消金机构等被纳入其中;3、原油宝第一案一审结果:中国银行承担全部穿仓损失和20%的]
[经济学家王学宗:Libra模式成功落地可能性很大,数字货币必须满足反洗钱监管]
[没有自由经济的思想和自由主义精神,你很难理解区块链。区块链是完善传统经济的过度管制和监管,补充传统金融体系造成的金融权力垄断带来的弊端。同时他也表示,数字货币必须满足反洗钱监管。 ]
[反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准]
[且繁重的,而且很容易将驱使用户离开受监管的平台上。行业代表最近做出了最后的努力,以说服政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)重新考虑或推迟拟议的标准。5月6日至7日,约200至300人参加了]