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金融诈骗-的相关资讯

[近半数受访大学生遭遇过金融诈骗,如何“千日防贼”?]

[沈拙言] · 9月29日 10:00

[【图片】每年高校开学季,也是大学生遭遇金融诈骗案件的多发期,诈骗分子群魔乱舞,盯上大学生本就不富裕的钱包。日前,新浪数科、微博钱包与南都大数据研究院以全国高校2000余份问卷调查、访谈及微博平台]

[央行:宣扬“保本高收益”就是金融诈骗,对非法产品要坚决远离]

零壹财经 · 8月27日 17:03

[’保本高收益’就是金融诈骗”,对于非法机构、非法平台推出的非法产品,一定要坚决远离。(贝壳财经)]

[银保监会:警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险]

零壹财经 · 6月7日 17:49

[6月7日讯,银保监会发布关于警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险提示称,近期,有不法分子以投资养老、以房养老等名义进行虚假宣传,实质是非法吸收社会资金,扰乱金融秩序,侵害消费者合法权益。中国银]

[银保监会:“保本高收益”是金融诈骗,收益率超10%就要准备损失全部本金]

[任俊东] · 2020年9月21日

[高风险,金融消费者应清楚“保本高收益”就是金融诈骗,10%以上就要准备损失全部本金。针对金融消费者保护自身权益问题,提出风险警示:建议四个“正规”。央行发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》为加快]

[都是骗人的!深度剖析12类金融诈骗方式与实际案例]

[财星] · 2020年6月2日

[如此,看明白了,看透了,想上当也难。为了让大家能够看到更多骗术,零壹财经·零壹智库联手图财经,推出《金融防骗指南》漫画书,深度剖析12类金融诈骗方式与实际案例,以供大家借鉴。津津有味看漫画,轻轻松松学]

[走路就能赚钱?趣步APP涉嫌网络传销、金融诈骗被查]

零壹财经 · 2019年10月15日

[记者查阅长沙市政府网站显示,长沙市经开区在市民信箱中明确回应市民,趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗,长沙市工商局经开区已立案调查。(新京报)]

[金融诈骗司法大数据:广 东、上海、福建排名前三 信用卡诈骗为主要案件类型]

[AZn] · 2019年4月3日

[4月3日,最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示,近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%,金融诈骗风险逐年缓解。其中,2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]

[MMM互助骗局死灰复燃 借虚拟代币展开金融诈骗]

[储曼娅] · 2017年9月6日

[在利益的面前,投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局,向着金钱的光芒进发,忽视了风险。]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

[肖飒] · 2017年4月28日

[刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”集中规定了单位犯罪的处罚,而单位犯罪与自然人因其处罚范围,追诉标准以及处罚力度的不同,对二者进行区分十分必要。]

[中央一号文件:鼓励金融机构创新农村金融,严厉打击农村非法集资和金融诈骗]

[士小文] · 2017年2月6日

[农村非法集资和金融诈骗;积极推动农村金融立法。具体内容如下:支持金融机构增加县域网点,适当下放县域分支机构业务审批权限;支持农村商业银行、农村合作银行、村镇银行等农村中小金融机构立足县域,加大服务“三农]

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金融诈骗-的相关博客

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[ (文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

2016年2月15日

[具备合法资质。据悉,这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助社区依然猖獗,而这次他们“低调”行事,但也改变不了金融诈骗的]

[我们该为唐小僧的倒掉反思什么?]

2018年6月21日

[事情就算过去了。问题是,事情真的过去了吗?庞氏骗局的四道安全闸为了更好地说明问题所在,接下来先谈谈监管机构为防范旁氏骗局做出的努力。作为一种经典的金融诈骗模式,数百年来,旁氏骗局不断变化新花样、与时俱进]

[以案说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

2018年1月15日

[“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。三、虚拟货币中的典型骗局骗局一:打着虚拟货币旗号]

[ICO重现江湖 “代币经济”难道不在监管内吗?]

2018年1月8日

[发挥其公开透明、方便追溯的作用。而ICO本质上被认定为未经批准的融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。因此,对于以区块链技术之名进行的ICO与国家鼓励的]

[虚拟货币与虚拟财产相关法律法规汇编]

2017年12月14日

[指的是通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。由于比特币及类似网络]

[起底传销平台Vpay:专门套路大妈,“投一万,一年赚百万”]

2018年10月11日

[ 披着区块链的外衣,一个叫Vpay的传销平台,正在中国“大妈”中流行。 “最安全的平台中唯一一个最暴利的,最暴利的平台中唯一一个最安全的。”它的宣传口号,美好得不像是真的。 这个平台称,投入1万元,12个月后能赚到100万元。暴利诱惑之下,其注册用户达到了266万人。 ...]

[伟大的叛逆:一个旁观者的互联网金融手记(2013-2018)]

2018年6月25日

[中,关于互联网金融的表述变成了“规范发展互联网金融”,并提出“扎紧制度笼子,整顿规范金融秩序,严厉打击金融诈骗、非法集资和证券期货领域的违法犯罪活动”。]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

2018年6月4日

[【图片】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐,涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发,特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析,以期]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[逻辑大家都懂,实践起来要注意哪些红线,今天与大家探讨。 1集资诈骗是绝对红线 对于金融诈骗问题,之前的文章已经讨论过管辖权问题,无论在中国境内还是境外,侵害中国国民利益的行为,我国]

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