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洗钱-的相关资讯

[反洗钱法迎来大修:明确特定非金融机构反洗钱义务,增强反洗钱行政处罚惩戒性]

零壹财经 · 6月2日 14:07

[【图片】据央行6月2日消息,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)修改工作已列入全国人大常委会2021年度立法工作计划。为贯彻落实党中央、国务院金融工作部署,人民银行组织起草了《反洗钱]

[中国互金协会新动作!与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日,中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建,逐步迈向精耕细作。据资料显示,公认反洗钱师协会(]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

零壹财经 · 2019年4月11日

[4月11日,中国互联网金融协会(以下简称互金协会)与公认反洗钱师协会(ACAMS)正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示,目前中国正在推动相关制度建设,已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

[李虹含] · 2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[美警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯:用比特币洗钱超40亿美元]

零壹财经 · 2017年7月28日

[26日报道,美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯人,该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元,而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。]

[《互金意见》反洗钱 解析五大常见洗钱方法]

[康乐] · 2015年7月31日 · [搜狐证券]

[【图片】 7月18日,央行等十部委联合发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》表示将坚决打击涉及非法集资,洗钱等互联网金融犯罪,防范金融风险,维护金融秩序。 洗钱是指将非法所得及其产生的收益,]

[虚拟货币跑分洗钱 可能会构成哪些犯罪?]

[肖飒] · 10月20日 14:35 · [肖飒]

[跑分洗钱是什么?USDT跑分洗钱有什么特点?其与传统跑分洗钱的区别又是什么?参与USDT跑分有可能会构成哪些犯罪?今天飒姐法律团队就以案说法,给读者们深入分析目前频繁出现的USDT跑分洗钱究竟是]

[于百程:金融领域对隐私计算有刚性需求,特别是在风控、营销、反洗钱等领域]

零壹财经 · 10月21日 11:33

[2021年10月21日,由零壹财经•零壹智库主办的“第一届中国信用经济发展峰会暨2021第三届数字信用与风控年会”在于深圳前海举办。]

[肖飒解读虚拟货币洗钱案例:持续追踪链上交易数据 仍能形成一定证据闭环]

[肖飒] · 10月13日 15:06 · [肖飒lawyer]

[不可撤销性、持有方式多样性等特点,用于洗钱。破币行动破香港地区虚拟币洗钱案2021年7月15日,香港地区海关宣布于近日进行的代号为“破币”的执法行动顺利收网。该行动成功破获一起利用虚拟货币进行洗钱的]

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洗钱-的相关博客

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

2018年10月19日

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

2018年11月6日

[【图片】目前,大量互联网高新技术企业以其轻资产、新业务的经营特点,成为洗钱活动的主要聚集地。由于其特有的VIE(VariableInterestEnt--ities,可变利益实体)架构和主营业务]

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

2018年10月11日

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

2018年9月13日

[;诈骗”等问题外,今天我们想谈谈反洗钱义务,这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce(金融行动特别工作组)是专门致力于]

[造假、洗钱、代笔……艺术圈的暗黑潜规则,区块链能破吗?]

2018年9月13日

[【图片】2017年,意大利热那亚传出一桩让人无比尴尬的丑闻:当地举办了一位20世纪著名艺术家的作品展。但这个展览的几乎所有作品,都是赝品。泛滥的赝品,早已成为艺术圈的毒瘤。而代笔、抬价、洗钱等乱象,]

[ 洗钱,没有硝烟的战争]

2018年8月29日

[【图片】摘要洗钱行为分为三个阶段,入账,离析和融合。关系层层递进,越是到了高的环节,钱洗的越干净。在进入具体案例前,先简单说说洗钱的几个阶段。一般来说,洗钱行为分为三个阶段,入账,离析和融合。入账,]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月30日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[以案说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[提出提供比特币登记、交易等服务的互联网站应切实履行反洗钱义务,从而保护社会公众的财产权益,保障人民币的法定货币地位,防范洗钱风险,维护金融稳定。近期,随着ICO项目的大热,比特币这一“货币]

[非法集资相关罪名认定标准——洗钱罪]

2015年8月2日

[洗钱罪1、《刑法》对洗钱罪的规定《刑法》第191条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

2015年7月28日

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日,反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示,当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻,国际反洗钱监管和评估提出了新的要求,要]

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