[监管科技案例 | 数行科技：智能财务反欺诈和风险分析服务提供商]

[【图片】摘要 · 数行科技是一家智能财务反欺诈和风险分析服务提供商，专注于在金融风险领域提供基于人工智能的数据量化分析，基于数据监管科技的解决方案，通过收集和分析各种企业信号大数据，利用业界成熟的]

[数行科技：定位于监管科技赛道，提供智能财务反欺诈与风险分析服务]

[【图片】4月1日，金融与科技知识服务机构零壹财经·零壹智库发布《全球监管科技案例报告——数行科技》。数行科技是一家智能财务反欺诈和风险分析服务提供商，专注于在金融风险领域提供基于人工智能的数据量化]

[金融委：欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场“毒瘤” 必须坚决纠正]

[单位及相关单位有关负责同志参加会议。会议认为，市场主体的诚信建设，事关资本市场长期健康发展。欺诈发行、财务造假等违法犯罪行为是资本市场的“毒瘤”，损害广大投资者合法权益，危及市场秩序，制约资本市场功能的]

[证监会：重拳打击上市公司财务造假、欺诈等恶性违法行为]

[4月24日讯，证监会称将继续坚持市场化、法治化原则，重拳打击上市公司财务造假、欺诈等恶性违法行为，用足用好新《证券法》，集中执法资源，强化执法力度，从严从重从快追究相关机构和人员的违法责任，加大证券]

[猛犸反欺诈CEO张克：人工智能将极大降低反欺诈系统的审核成本]

[金融科技正在成为我国金融监管的核心议题之一，得到了前所未有的关注。此次峰会上，猛犸反欺诈CEO张克发表题为"金融风控中的人工与智能"的演讲。他指出随着金融业务的发展，对信任和了解这件事情带来的影响主要体现在]

[恒昌CRO陈以平：国内金融欺诈非常严重，可能50%的坏账都与欺诈有关]

[“在国外，欺诈在银行坏账里面的比例占到5%都不到，在国内可能要占到50%，是非常严重的。”恒昌公司首席风控官（CRO）陈以平近日表示。陈以平在日前举行的“恒昌第二季自媒体沙龙”上发表演讲称，现在]

[Maxent猛犸反欺诈CEO张克：用户的线上数据将是反欺诈的金矿]

[【图片】9月22日，2016中国消费金融高峰论坛在北京富力万丽酒店正式开幕。本次论坛以消费金融的发展、创新合作为主题，聚集消费金融业内大咖在22、23日两天内展开讨论和研究。Maxent猛犸反欺诈]

[ 跟谁学——2011年以来最明目张胆的中国股票欺诈案（中文版）]

[Citron Research做空跟谁学英文报告。]

[金融壹账通回应被举报财务造假：公司财务数据均真实准确，不存在谣言中各种诋毁情况]

[8月31日讯，近日市场有针对平安集团的匿名举报信，其中指出平安集团旗下美股上市公司金融壹账通存在财务欺诈、隐瞒监管等一系列问题。对此，金融壹账通回应《21世纪经济报道》记者时表示：金融壹账通一直以来]

[智能财务背景下财务人才能力框架和培养路径研究报告]

[ 此刻，你们关心的"虚拟币欺诈"]

[【图片】据悉9月10日晚间，某知名虚拟币交易所创始人被上海某区派出所带走协助调查涉嫌数字货币欺诈的警情，今天早上凌晨该创始人还发了朋友圈以示“存在”。消息一出，惊了四座，圈内]

[农村金融的致命毒药：勾结农民、卷走资金、欺诈泛滥]

[100家门店，而今年年初只剩下80家，其中20家因为欺诈太过于严重，坏账率太高，而宣布倒闭。作为底层信贷员的白夏，在从业半年后，就发现了这个漏洞。农村这个场景，是捞油水的绝佳之地。因为农村金融太过于依赖]

[消费金融欺诈盛行，“套现者”需承担哪些法律责任？]

[【图片】自消费金融兴起，伴随而来的信贷欺诈案件层出不穷。目前国内大数据征信制度尚未完全建立，众多消费金融从业机构及工作人员风控意识淡薄，风控机制缺失，消费金融领域欺诈成风，给银行、消费金融公司、]

[欺诈盛宴：百万黑产军团，两千万手机号，瓜分百亿蛋糕]

[欺诈大军的先头部队。黑产军团是互联网时代的产物，并在两个高潮中迅速崛起。第一个高潮，就是电商时代。注册就送优惠券、代金券、打折卡，刷客通过软件批量注册后，获得奖品，再以打折的价格往外售卖，从中赚取差价。]

[消费金融的人工智能反欺诈到底是什么？且看京东的实践]

[【图片】“消费金融人工智能反欺诈”，这词组里任一个词单拎出来都是当红炸子鸡。然而，当我们说消费金融的人工智能反欺诈时，我们到底在说什么？消费金融的反欺诈有何特点？金融作为]

[专访 | Maxent 张克：人工智能反欺诈是大势所趋]

[【图片】9月23日，在零壹财经·中国消费金融高峰论坛召开期间，零壹财经专访了Maxent（猛犸反欺诈）创始人兼CEO张克。受访人所在公司（Maxent猛犸反欺诈）资料：--2014年]

[如何构建基于区块链的反欺诈黑名单？]

[类型，可以分为： 1、个人小额信用贷款（含消费信贷），件均小于10WRMB，纯信用无抵押，小额分散，主要的盈利模式是由于资金获得性导致的逾期罚息，业务核心能力是贷前反欺诈、贷后催收、行为管理和]

[除了数字货币，看区块链技术如何在反欺诈领域应用]

[，主要的盈利模式是由于资金获得性导致的逾期罚息，业务核心能力是贷前反欺诈、贷后催收、行为管理和过程管理、内控等等，传统此类业务主要依赖高固定成本的IT系统有效，需要通过业务规模来摊薄成本，业务特征是]

[律师：36氪“欺诈门”事件，平台需不需承担责任？]

[【图片】 私募股权融资平台，也就是“股权众筹”平台，在法律上一直处于灰色地带。如今36氪涉嫌欺诈事件，沸沸扬扬，引起业界广泛讨论，到底股权众筹平台是否要为融资项目]

[移动大数据在互联网金融反欺诈领域的应用]

[正在帮助互联网金融企业实施反欺诈，降低恶意诈骗给互联网金融企业带来的损失。 二、恶意欺诈成为互联网金融的主要风险 近几年，互联网金融爆发式发展，预计2015年P2P的交易总额将会超过]