为您搜索到2934条结果

自首认定-的相关资讯

[钱志龙自首后续:35家涉案公司相关股权被冻结]

零壹财经 · 2020年1月8日

[1月8日讯,日前,杭州市公安局余杭区分局发布关于杭州信釜资产管理有限公司(即“米庄理财”)的警方通告显示,已冻结35家涉案公司的相关股权。]

[红岭创投回应“老周自首”传言:纯属恶意造谣,目前平台正常运营]

零壹财经 · 2019年12月3日

[近日,一张关于“周世平自首”的图片在网络上流传,信中表示,因无法按期兑付欠款,周世平已向公安机关自首,并承诺尽自己最大努力保障投资人权益。信中只有“周世平”字样的签字,并无公章。随后,红岭创投]

[红岭创投回应“老周自首”传言:纯属恶意造谣,目前平台正常运营]

零壹财经 · 2019年12月3日

[近日,一张关于“周世平自首”的图片在网络上流传,信中表示,因无法按期兑付欠款,周世平已向公安机关自首,并承诺尽自己最大努力保障投资人权益。【图片】不过,这封信中只有“周世平”字样的签字,并无公章。]

[杭州警方:泰然金融实控人主动投案自首,涉嫌非法吸收公众存款]

零壹财经 · 2019年11月4日

[2019年11月3日,杭州市公安局高新区(滨江)分局发布警情通报,泰然金融实控人主动投案自首,交代涉嫌非法吸收公众存款的情况。目前,公安机关已对包括实控人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事]

[P2P周报:马云再开炮 戴志康自首 各地清退继续]

[萌萌] · 2019年9月4日

[半年净亏190万港元已被监管官宣自愿清退9、翼龙贷注册资本由1亿增至10亿10、捞财宝实控人自首证大公司被立案【监管自律】1、中互金信披系统剔除3家问题P2P新增2家国资系平台近日,中国互联网金融协会]

[百亿“证大公司”被立案 实控人戴志康自首(附证大系简介)]

[任俊东] · 2019年9月1日

[涉嫌非法集资,警方遂受理开展调查。8月29日,“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首,并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为,且已无法兑付。据此,上海市公安局浦东分局以]

[这两家P2P无法良退,实控人自首!还有5家有新进展]

[萌萌] · 2019年8月28日

[自首,公安机关于当日依法对该平台以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并依法对上述二人采取刑事拘留强制措施。南山警方敦促在逃人员尽快到公安机关投案自首,争取从轻从宽处理。南山警方已调取该平台服务器内的投资人]

[原创 | 自首,你想好了吗?]

[肖飒] · 2019年7月5日

[集资诈骗;(2)并非所有的P2P,就一定被判非吸;(3) 并非所有的个人资产,都会被认定为涉案资产。好了,现在了解了真实案例中的三个基本观念,我们再来想一想,即便你鼓起勇气准备去自首,还有几个问题要问自己:]

[德成财富实控人李善友投案自首12人被抓:旗下设P2P平台德成贷]

零壹财经 · 2019年5月24日

[近日,常州市公安局天宁分局发布通报显示,德成财富投资管理有限公司实际控制人李善友,因涉嫌违法犯罪,于2019年5月15日,向常州市公安机关投案自首。目前,公安机关已对德成财富涉嫌非法吸收公众存款犯罪]

[太原P2P平台“晋商贷”董事长自首 警方立案]

零壹财经 · 2018年11月9日

[2018年11月8日,太原P2P平台“晋商贷”董事长投案自首,警方立案。]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

自首认定-的相关博客

[宜信财富员工涉嫌诈骗,卷走巨额资金后自首]

2018年8月10日

[涉嫌诈骗,向警方自首。据多位受害人收集的数据,这次事件受骗人数达到数十人,“被骗资金起码上亿元”。而宜信财富官方表示,刘业成有可能接了非宜信业务,所以受害人包括非宜信财富的用户,]

[广东首现P2P平台高管集体投案自首]

2015年9月6日

[非法高息吸储千万经营公司,结果经营不善导致公司破产。近日,无力偿还非法吸收公众存款的公司高管,在被投资者四处围堵追债,无路可走的情况下,最后选择了集体自首。8月25日上午,三名男子一齐走进派出所大门]

[虚拟货币交易产生纠纷后,各方责任如何认定?]

2018年9月17日

[【图片】虚拟货币交易因交易主体的涉外性、交易环节的复杂性,往往较难认定权责问题,而同时由于我国的监管政策,对各方参与主体行为已经有相对明确的规范,在此种情况下,虚拟货币交易的管辖问题是各方最为关注的]

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[非法集资,数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪,属单位犯罪。被告人陈某犯罪后自动投案并如实供述自己的罪行,系自首,其系被告单位的主管人员,故被告单位A公司也系自首,对被告单位及被告人陈某均予以从轻处罚。]

[P2P转型:怎样成为监管层认定的“信息中介”?]

2016年11月8日

[ 一 对于P2P究竟是信用中介还是信息中介的争论,随着监管层态度愈来愈明晰化,“信息中介”的说法逐渐开始成为了从业者的口头禅,有时候甚至成为一种说辞,沦为说服大众投资的话术。 一直困扰着创业者步伐的,莫过于如何由过去的信用中介转变为信息中介。大把大把的从业人员,也是迷惑...]

[e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资:正在追赃!]

2016年2月1日

[来源:新华网 一年半内非法吸收资金500多亿元,受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日,备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。 其中,“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及...]

[打非日报:四川省成都市举办非法集资的认定讲座]

2015年12月15日

[【图片】1.四川省成都市“非法集资的认定和防范”专题法律专题讲座成功举办2015年12月15日 近日,“平安成都”大型系列公益讲座第十二期之]

[工商总局认定这四家微商为传销]

2015年12月3日

[查处工作座谈会中,四家微商被认定为网络传销,大家以后再遇到类似组织时,一定要警惕不要上当受骗。2015年11月12日,2015年全国工商系统网络传销监测查处工作座谈会在重庆召开。会议分析了WV梦幻之旅、]

[非法集资相关罪名认定标准——虚假广告罪]

2015年8月2日

[认清非法集资,提高防范意识。]

[非法集资相关罪名认定标准——洗钱罪]

2015年8月2日

[掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的”的认定(1)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(2)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相]

<<<点击查看更多搜索结果>>>

耗时 7ms