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违规转贷-的相关资讯

[银保监会:警惕不法贷款中介诱导违规转贷]

零壹财经 · 2022年12月20日

[12月20日,中国银保监会网站发布《关于警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险提示》称,警惕不法中介诱导,认清违规转贷背后隐藏的风险,防范合法权益受到侵害。 银保监会指出,近期一些不法中介发掘“]

[“转贷降息”灰色生意涌动,监管重拳打击违规操作]

零壹财经 · 2023年2月23日

[置换房贷的操作来实现。对于“违规转贷”情形,监管部门多次警示,并保持严监管。(上证报)]

[违规助贷,构成高利转贷罪吗?]

[肖飒] · 2021年8月10日 · [肖飒lawyer]

[商业银行将贷款发放、本息回收等核心业务环节外包给助贷机构。有观点认为助贷机构为商业银行提供贷前审核、贷款发放、本息回收业务的行为,可能构成高利转贷罪。本文对此进行分析。现行法对助贷机构业务范围的限制2017]

[深圳出手整顿经营贷转贷?部分银行:暂停接单、延缓审批]

零壹财经 · 2023年2月16日

[2月16日讯,深圳市场传出消息,因近期低成本经营贷置换房贷操作增多,监管已经约谈部分银行,要求加强合规审查。从多家银行处求证了解到,确有部分银行上周五接到要求,暂停审批存量房贷用户的经营贷转贷申请。]

[地方监管摸底银行“转贷”情况]

零壹财经 · 2022年11月4日

[11月4日讯,有地方监管机构对商业银行进行摸底调查,要求银行提供个人按揭贷款全额提前还款相关情况以及个人经营贷发放相关情况,即业内俗称的“转贷”业务相关数据等情况。有业内人士称,“转贷”并非合法合规]

[最高法:规范和引导民间融资秩序 依法打击“高利转贷”“职业放贷”]

零壹财经 · 2022年4月19日

[中小微企业的信贷评级,积极促成贷款展期等举措解决中小微企业融资难。对融资贵的问题,人民法院主要从两个方面着手,包括规范和引导民间融资秩序,依法打击“高利转贷”“职业放贷”;依法审理融资纠纷,降低不合理的融资]

[建行辽宁省分行成功办理首笔SOFR定价浮息国际商业转贷款]

零壹财经 · 2021年8月4日

[7月30日,建行辽宁省分行联动建行香港分行成功办理首笔SOFR(有担保隔夜融资利率)定价浮息国际商业转贷款,境内外分行双边均采用美元SOFR定价,助力当地银行业全面开展LIBOR基准利率转换工作。]

[常州警方受理沈水才“高利转贷”案]

零壹财经 · 2019年12月30日

[12月20日讯,宁夏申银特钢股份有限公司、上海新黄浦董事长仇瑜峰与江苏溧阳工程承包人头沈水才之间的纠纷,一度备受关注。据最新消息显示,12月4日常州警方正式受理沈水才“高利转贷”一案。所谓高利转贷罪]

[高利转贷罪的认定及适用问题——兼论小额贷款公司能否成为该罪被贷款方和犯罪主体]

[北京大学金融法研究中心] · 2019年3月5日

[【图片】摘要高利转贷罪增设于1997年,规定于我国现行刑法第175条,自增设该罪以来,学界与司法界对该罪的适用问题一直争议颇多。本文对自增设该罪至今收录于中国裁判文书网的高利转贷罪案件进行了系统的]

[零壹新金融日报:银保监会将重点打击“高利转贷”、暴力催收;7月全球金融科技发展指数同比上升41.6%]

[Azn] · 2018年8月7日

[保监会下发通知:重点打击“高利转贷”、暴力催收8月7日,中国银保监会下发《中国银保监会关于银行业和保险业做好扫黑除恶专项斗争有关工作的通知》(以下简称《通知》),对银行业、保险业开展扫黑除恶专项斗争工作]

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违规转贷-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

2018年1月9日

[行为;如仍然存在相关违规经营行为,或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的,应逐项说明并发表法律意见;解读:该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查,如未完成整改的,应对]

[消费金融灰犀牛:多少贷款流入楼市?]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪,风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日,中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,要求北京市银行业]

[网络版银联收编支付宝,为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确,就是为了加强监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方,权责]

[现行司法体系下ICO该如何监管?]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金,并制定投资者保护基金制度,明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会:信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会,并制定相应的准入制度、]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

[爱有财公社首期沙龙大曝光]

2015年8月24日

[互联网金融+房地产受热捧 房产周转贷未来五年或扩容50倍“互联网房产抵押周转贷具有广阔而持续的市场空间,未来5年,其容量乐观估计在千亿元级别”——8月]

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