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微贷网案进展-的相关资讯

[“微贷网”最新进展:累计归集资金近30亿元]

零壹财经 · 2020年11月23日

[11月23日讯,11月19日晚间,杭州市公安局上城区分局对外发布了最新的“微贷网处置情况通报”。根据通报内容显示,微贷网立案侦查后,截至目前,公安机关已累计归集资金29.81亿元,查封、冻结等追赃挽]

[微贷网最新进展:累计归集资金26.29亿元 ]

零壹财经 · 2020年10月28日

[10月28日讯,近日,杭州市公安局上城区分局对外通报了微贷网案件的最新进展情况,截至10月22日,公安机关已累计归集资金26.29亿元,比9月通报内容新增了4.1亿元。通报同时表示,在监管下,微贷网]

[抖音诉腾讯迎来新进展 互联网平台反垄断第一正式立案]

零壹财经 · 2021年2月7日

[2月7日讯,记者获悉,今日,北京知识产权法院正式受理抖音诉腾讯垄断纠纷案。该案是自2020年底《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》公布以来,国内首例发生在互联网平台之间的反垄断诉讼。]

[零壹日报:监管称有必要对平台企业征收数字服务税;温都金服暴雷迎最新进展!]

零壹财经 · 2020年12月16日

[。这一进展意味着,亚马逊、Facebook和沃尔玛等企业巨头可能很快就将冲击华尔街的业务,因为一个关键的美国监管部门为非银行机构从事贷款业务铺平了道路。(财联社) 前美国财政部官员Christy ]

[刘强东进展:京东称是其个人行为、要求撇清连带责任,遭美法院驳回]

零壹财经 · 2020年4月28日

[日报》报道,当地时间1月28日,刘强东在美国明尼苏达州民事法庭开展第二次庭审,庭审持续了一个小时左右,主要争论焦点在于:京东对刘强东涉嫌性侵行为是否有连带责任。庭审中,京东的代表律师彼得·沃尔什辩称,]

[证大财富捞财宝进展:戴志康等5人以集资诈骗罪审查起诉]

零壹财经 · 2020年4月9日

[近日,上海市人民检察院第一分院发布公告显示,已于2020年3月26日受理上海市浦东新区人民检察院移送审查起诉的戴志康、陆卫丰、顾文俊、郁耀、张艳华5人集资诈骗一。需要指出的是,根据警方今年3月16]

[好好理财进展:5名高管涉嫌集资诈骗移送审查起诉]

零壹财经 · 2020年3月17日

[3月16日消息,好好理财有了新进展。据深圳市人民检察院消息,近日,犯罪嫌疑人冀文辉、孙健、黎育刚、王力、马凛涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一,于近日由深圳市公安局南山分局]

[中潮金服进展:新增追回资金934.9万,累计追回2520万]

零壹财经 · 2020年1月20日

[1月19日,瑞安市公安局通报关于温州金管家金融信息服务有限公司(“中潮金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款最新进展。通报称,协同处置专班成员单位加大资产处置力度,依法综合运用各种措施,加大对包括611]

[警方通报信和财富进展:要求工作人员退缴非法所得]

零壹财经 · 2020年1月20日

[1月19日, 温州市公安局鹿城区分局通报关于信和财富投资管理(北京)有限公司温州分公司案情最新进展。据通报,公安机关督促该案非法集资行为人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)自]

[通金所涉非吸最新进展:近期公司法人被采取刑事拘留强制措施]

零壹财经 · 2020年1月13日

[据海淀公安分局官方微博11日消息,2019年8月12日,北京市公安局海淀分局依法对北京通金所资产管理有限公司(下设P2P"通金所")以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,近期警方先后对该公司法人杨某某等犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。]

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微贷网案进展-的相关博客

[建国以来最大骗贷,与那些死里逃生的血腥细节 ]

2018年11月9日

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷,在历时4年、经过多次审理之后,终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫”是如何处置的?]

2018年10月31日

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫,是世界金融史上一桩著名的金融诈骗,其从兴盛至崩溃的时间不足一年,牵涉英国王室,议会及财政部,投资人人数众多,且涵盖英国各个阶层,损失也极为惨重,股票从最高1000]

[牛板金雷跟进:投资人的钱到底去了哪?]

2018年7月11日

[联手虚构项目,挪去房地产。但这去向毫无实锤的进展。平台老板王旭航不开口,公安经侦、及出借人维权都很容易陷入僵局。出借人不知道资金如何从牛板金途径春晓资本借给借款人,也不知道资金如何从牛板金流向这四人口袋]

[以说法 | P2P涉刑原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[ 在我国经济进入新常态,全面转变金融发展方式的背景之下,我国的民间金融市场已经成为了正规金融市场的重要补充,对于我国的普惠金融行业的稳固前进起到重要的推动作用。然而,作为我国正规金融体系之外的融资形式,民间金融具有非正规、非正式的特质。 “非正规性”主要表现在缺少有关监管...]

[律师,如何进行"互金"辩护?]

2018年1月25日

[条的行为,也可能重新被追究。2、“边缘嫌疑人”入刑可能性增大飒姐代理过互联网金融刑案的一号被告人的首辩,深知肩负整风向,压力巨大;但最让我感到更棘手的是代理“小]

[以说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

2018年1月15日

[11833号]一为例,该案中原告委托被告投资“蒂克币”,由被告男朋友实际控制投资账户。后由于原告无法修改账户信息,取得“蒂克币”的实际控制权,且交易平台已无法]

[当催收方违反借款人所在州的高利贷法:回顾Madden诉Midland]

2017年11月16日

[;在银行方面,我国也既有全国性的银行,又有各地地方银行。因此,研究美国借贷业的监管案例,对我国不无助益。本文选取的案例是借款人Madden诉催收方Midland一。从各级法院对该案件的判决结果,能]

[以说法 | 信披制度,实践中如何操作?]

2017年10月12日

[信息披露制度进行法律解析。1、信披违规遭行政处罚近日,证监会依法对一宗信息披露违法违规作出行政处罚。该案中,某股份有限公司(简称A)2015年年报中存在虚增收入和利润;在2015年、2016年年报中,A未]

[以说法 | 警惕!利用P2P之名实施非法集资]

2017年8月21日

[ 文/肖飒 作为互联网金融产业的代表性产物,P2P网络借贷平台在我国可谓发展迅猛。据统计,截至2017年6月,我国P2P网贷平台数已达5909家,尚在运营的平台只剩下2114家,超过一半的平台因为各种原因或关门,或跑路,更不乏大量平台触及刑责,受到刑法的规制,其中大部分的...]

[以说法 | 利用比特币洗钱 必须严防共管]

2017年8月9日

[ 文/肖飒 早在2013年,中国人民银行、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会等部门就发布了《关于防范比特币风险的通知》(下文称“通知”)。 通知明确了,在我国法律层面比特币虽然有“货币”之称,但从其性质上来看,它更适合于被看作是一种特定的虚拟商品,从而否定了比特币...]

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