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投资诈骗平台-的相关资讯

[京东金融APP被仿冒近5700次!国家网信办集中打击一批“李鬼”式投资诈骗平台]

零壹财经 · 7月1日 10:10 · [网信中国]

[【图片】据“网信中国”微信公众号7月1日发布,为贯彻落实习近平总书记关于打击治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示精神,切实保障人民群众财产安全,国家网信办会同公安部,重拳打击仿冒投资诈骗平台,精准提示]

[浙江宁波警方破获特大网络平台投资诈骗案]

零壹财经 · 2019年10月12日

[近日,浙江宁波警方破获一起特大网络平台投资诈骗案,抓获嫌疑人109人,涉案金额达1200万元。经审讯,警方初步确定,犯罪嫌疑人通过操纵网络诈骗平台后台,控制用户盈亏、涨跌,吸引他人进行投资,涉案金额]

[央行发布虚拟货币骗局案例,提醒投资者防范虚拟货币投资诈骗]

零壹财经 · 6月23日 11:32

[6月23日,中国人民银行官方微信公众号发文《守住“钱袋子”|⑦虚拟货币知多少 对暴富骗局说不》。在“守住钱袋子专栏”中发布关于一则谨防虚拟货币投资诈骗的宣传视频和三则虚拟货币骗局的案例,包括“虚假]

[虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]

零壹财经 · 5月17日 9:25

[5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过]

[虚拟货币成洗钱工具 诈骗真凶藏匿背后“跑分平台”交易套现]

零壹财经 · 5月17日 9:25

[5月17日讯,记者调查发现,随着虚拟货币的兴起,一些诈骗团伙开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过]

[P2P平台“牛板金”集资诈骗案一审宣判,CEO王旭航被判无期]

零壹财经 · 2021年1月4日

[1月4日讯,近日,备受投资人关注的杭州知名P2P平台“牛板金”案一审结果出台,其中,主犯胡文周、王旭航(CEO)被判无期,从犯沈旭卿被判12年,从犯陈鄂被判8年。2018年7月6日,杭州市公安局]

[借疫情诈骗产业兴起:冒充各大金融平台,卷走上亿资金]

[一本财经] · 2020年3月5日

[【图片】“疫情期间,你缺钱吗?”因为疫情蔓延,大量人群收入减少,资金吃紧,整个金融行业的逾期也在上升。与此同时,一些诈骗团伙开始趁火打劫。他们冒充各大知名金融平台,给用户授信数万额度。但要拿到这些]

[P2P平台万盈金融多人涉集资诈骗被审查起诉,未结清总额13.7亿余元]

零壹财经 · 2020年1月16日

[1月16日讯,深圳市人民检察院发布消息称,P2P平台万盈金融实际控制人袁宇泽等人涉嫌集资诈骗,陈杨等人涉嫌非法吸收公众存款一案,已于近日由深圳市公安局南山分局报送深圳市人民检察院审查起诉。经初步审计]

[360金融反诈实验室发布报告:常见手段为假冒正规平台收费,其中工本费诈骗位居第一]

零壹财经 · 2020年1月6日

[高峰期。该骗局最常见的手段是诈骗团伙假冒正规借贷平台客服,通过编织莫须有的名义向受害者收取费用。报告指出,在收费名目中,工本费以42.8%的占比位居第一。]

[北京警方破获非法数字货币交易所BISS诈骗案,今年关闭交易平台6家]

零壹财经 · 2019年11月25日

[11月25日讯,近日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。有权威数据显示,2019年以来,全国共关闭境内新发现的]

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投资诈骗平台-的相关博客

[诈骗平台的攻心术 投资前一定要认清]

2016年3月22日

[来源:信息时报高息引诱、承诺刚兑、拉人背书,诈骗平台“三步走”攻心战术,消费者需提高警惕。今年3·15,P2P再次成各方关注的焦点。全国两会期间,银监会更表示要]

[起底电信诈骗黑市:现金贷平台内鬼卖数据,上万用户被骗数千万]

2018年6月15日

[,数千万资金被卷走。谁该为这些诈骗事件买单?1、高明诈骗在申请了一家现金贷平台的贷款后,第二天,陈思齐接到了一个电话。“是陈思齐先生吗?你是不是在××平台上借款了?]

[又一诈骗理财平台归案:涉案50亿,一路骗到新加坡、菲律宾]

2018年5月22日

[”,由深圳普银区块链集团有限公司通过其官网和收购的“趣钱网”P2P平台发行。诈骗团伙先将普洱币的价格从0.5元拉升至10元,同时在发布会上承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分]

[女财务受诈骗分子蒙骗 银行监控平台追回174万元]

2015年5月27日

[在佛山一家公司担任财务人员的蓝女士被诈骗分子蒙骗,该公司账户上的262万元单位资金全部被转入诈骗分子个人账户。幸亏银行的电子银行风险监控平台自动监测到该异常交易,并启动了‘智能冻结]

[投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万]

2015年11月16日

[1投资邮币理财集资诈骗 160余人被骗1300万来源:北京青年报近日,北京高院复审了一起非法集资案件。涉案人王文胜伙同李进于2011年5月至2013年6月间,在北京市东城区东直门外大街46号天恒大厦]

[谨慎投资3家高收益平台 平台监测20150615]

2015年6月15日

[不分散,杠杆水平高,资金状况差;同时,平台的实际控制人一般不具有很高的社会知名度和身份地位,这样跑路也就比较方便了。借贷成本高的平台对于投资者来说收益也比较高,因此具有相当的诱惑力。高收益的平台是否]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

2018年6月26日

[”的程度,对同类型行为给予完全不同的处理。同案应该同判,才能服众。同时,我们也想提醒广大网贷投资人,对于真正用款的企业,我们是不是轻易放过了,只盯着网贷平台自身,似乎回款的效果并不好。纵观网贷平台涉]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[“天降横财”、“一夜暴富”,是很多人的梦想,这导致骗子们绞尽脑汁以欺骗手段频频作案,各式诈骗犯罪层出不穷,令人防不胜防。据统计,2015年上半年,中山]

[香港,虚拟币投资平台的下一个天堂?]

2018年11月2日

[发现有各类传销组织打着虚拟资产投资的旗号,进行传销甚至诈骗)贩卖回内地,那么,内地监管机构和司法机关将严格按照现行法律,进行严肃处理。也就是说,在香港地区完全合规的金融产品,未经内地监管机关的许可或认可]

[从破产法观P2P暴雷平台投资人如何少走弯路?]

2018年10月17日

[【图片】最近,有一些消息称行业正在回暖。晓典观察了一下近期问题平台情况,确实问题平台的数量有所下降。新闻资讯方面,占据注意力的大多是存量问题,而非新增。然而,对于部分投资人来说,行业是否回暖跟他们]

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