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金融诈骗案-的相关资讯

[最高检发布!7件金融诈骗典型案例,涉基金、外汇、股票、期货、保险]

零壹财经 · 2023年10月25日

[10月24日,最高人民检察院发布了一批防范金融投资诈骗典型案例,案例涉及基金、外汇、股票、期货、保险等主要金融业务。该批典型案例共7件。]

[高风险警示:金融诈骗潮起,保护个人信息与财产安全不容忽视]

[国家金融监管总局] · 2023年7月12日 · [国家金融监管总局]

[国家金融监管总局提醒人们警惕当前金融诈骗的高风险,并强调保护个人信息和财产安全的重要性。]

[金融诈骗往事]

[新金融洛书 · 雷慢] · 2022年7月7日 · [零壹作者专栏]

[江阴,一个镇就为新兴公司集资3900万元,案发后,整个镇子哀号遍野。邓斌有多少受害者,至今没有确切数据。1994年,邓斌步了沈太福后尘,新兴公司案发,她个人被法院判处死刑。第二年,给自己定论“无知、]

[近半数受访大学生遭遇过金融诈骗,如何“千日防贼”?]

[沈拙言] · 2021年9月29日

[【图片】每年高校开学季,也是大学生遭遇金融诈骗案件的多发期,诈骗分子群魔乱舞,盯上大学生本就不富裕的钱包。日前,新浪数科、微博钱包与南都大数据研究院以全国高校2000余份问卷调查、访谈及微博平台]

[央行:宣扬“保本高收益”就是金融诈骗,对非法产品要坚决远离]

零壹财经 · 2021年8月27日

[’保本高收益’就是金融诈骗”,对于非法机构、非法平台推出的非法产品,一定要坚决远离。(贝壳财经)]

[银保监会:警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险]

零壹财经 · 2021年6月7日

[6月7日讯,银保监会发布关于警惕“投资养老”“以房养老”金融诈骗的风险提示称,近期,有不法分子以投资养老、以房养老等名义进行虚假宣传,实质是非法吸收社会资金,扰乱金融秩序,侵害消费者合法权益。中国银]

[银保监会:“保本高收益”是金融诈骗,收益率超10%就要准备损失全部本金]

[任俊东] · 2020年9月21日

[高风险,金融消费者应清楚“保本高收益”就是金融诈骗,10%以上就要准备损失全部本金。针对金融消费者保护自身权益问题,提出风险警示:建议四个“正规”。央行发布《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》为加快]

[都是骗人的!深度剖析12类金融诈骗方式与实际案例]

[财星] · 2020年6月2日

[如此,看明白了,看透了,想上当也难。为了让大家能够看到更多骗术,零壹财经·零壹智库联手图财经,推出《金融防骗指南》漫画书,深度剖析12类金融诈骗方式与实际案例,以供大家借鉴。津津有味看漫画,轻轻松松学]

[走路就能赚钱?趣步APP涉嫌网络传销、金融诈骗被查]

零壹财经 · 2019年10月15日

[记者查阅长沙市政府网站显示,长沙市经开区在市民信箱中明确回应市民,趣步公司及趣步项目涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗,长沙市工商局经开区已立案调查。(新京报)]

[金融诈骗司法大数据:广 东、上海、福建排名前三 信用卡诈骗为主要案件类型]

[AZn] · 2019年4月3日

[4月3日,最高法中国司法大数据研究院发布《金融诈骗司法大数据专题报告》。报告显示,近三年金融诈骗发案量同比平均降幅超20%,金融诈骗风险逐年缓解。其中,2016年全国法院新收金融诈骗一审案件近]

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金融诈骗案-的相关博客

[案例分析 | 金融诈骗如何认定单位犯罪]

2017年4月28日

[ (文/肖飒) 具体案例 被告人陈某于1999年12月注册成立A公司,并担任公司法定代表人。2008年5月,陈某以其兄名义以股权转让方式收购B公司,并成为该公司的实际控制人。 之后,被告单位A公司及被告人陈某以A公司名义,从银行及民间大量借款用于经营,并欠下巨额债务。...]

[3M欲转“地下活动” 警惕低调起来的金融诈骗]

2016年2月15日

[具备合法资质。据悉,这已经是银监会、央行第四次对该金融互助组织提出的风险预警。遭遇了四次监管层警告后,MMM金融互助社区依然猖獗,而这次他们“低调”行事,但也改变不了金融诈骗的]

[建国以来最大骗贷,与那些死里逃生的血腥细节 ]

2018年11月9日

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷,在历时4年、经过多次审理之后,终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫”是如何处置的?]

2018年10月31日

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫,是世界金融史上一桩著名的金融诈骗,其从兴盛至崩溃的时间不足一年,牵涉英国王室,议会及财政部,投资人人数众多,且涵盖英国各个阶层,损失也极为惨重,股票从最高1000]

[牛板金雷跟进:投资人的钱到底去了哪?]

2018年7月11日

[ 1 牛板金暴雷,资金去向一直是个大问题。 昨天,来自牛板金维权投资人的消息,牛板金43亿未兑付的资金去向,大致是: 12亿资产为春晓资本供应;31亿为,牛板金前股东孙启良、沈旭卿、陈鄂、胡文周四人联手虚构项目,挪去房地产。 但这去向毫无实锤的进展。 平台老板王...]

[以说法 | P2P涉刑原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[ 在我国经济进入新常态,全面转变金融发展方式的背景之下,我国的民间金融市场已经成为了正规金融市场的重要补充,对于我国的普惠金融行业的稳固前进起到重要的推动作用。然而,作为我国正规金融体系之外的融资形式,民间金融具有非正规、非正式的特质。 “非正规性”主要表现在缺少有关监管...]

[律师,如何进行"互金"辩护?]

2018年1月25日

[条的行为,也可能重新被追究。2、“边缘嫌疑人”入刑可能性增大飒姐代理过互联网金融刑案的一号被告人的首辩,深知肩负整风向,压力巨大;但最让我感到更棘手的是代理“小]

[以说法:“陷阱重重”的虚拟货币]

2018年1月15日

[“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。三、虚拟货币中的典型骗局骗局一:打着虚拟货币旗号]

[当催收方违反借款人所在州的高利贷法:回顾Madden诉Midland]

2017年11月16日

[;在银行方面,我国也既有全国性的银行,又有各地地方银行。因此,研究美国借贷业的监管案例,对我国不无助益。本文选取的案例是借款人Madden诉催收方Midland一。从各级法院对该案件的判决结果,能]

[以说法 | 信披制度,实践中如何操作?]

2017年10月12日

[信息披露制度进行法律解析。1、信披违规遭行政处罚近日,证监会依法对一宗信息披露违法违规作出行政处罚。该案中,某股份有限公司(简称A)2015年年报中存在虚增收入和利润;在2015年、2016年年报中,A未]

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