[拟上市企业股东穿透核查加码，短期内投机热情或将降温]

[5月25日讯，2021年初，证监会一则关于申请首发上市企业股东信息披露的文件，将股权穿透核查进一步升级，使得不少企业在IPO进程中被迫搁浅。尽管对拟上市企业的股东穿透核查并非监管新要求，但有法律人士]

[证监会发布IPO项目“特殊身份股东”核查细则 6月1日正式实施]

[利益输送、不适格股东入股、违规资金入股的属于不当入股；二是核查责任，是否存在离职人员入股情形，属于不当入股的要予以清理，要进行专项说明；三是强化审核监督，建立独立复核制度，发现违法违纪，移交有关部门处理。 ]

[数字人民币穿透支付在雄安新区成功落地]

[8月30日讯，近日，在雄安新区改革发展局、财政支付中心和人民银行雄安营管部联合指导下，中国建设银行河北雄安分行通过“雄安新区建设资金管理区块链信息系统”，成功落地数字人民币穿透支付业务，实现了数字]

[穿透人脸识别，金融机构该如何抵御新型黑产电诈？ ]

[助力银行透过复杂业务表象，搭建穿透式风险分析，并建立跨部门、跨场景的联防联控体系，确保“风险拦得快、管得住”。最后，通过主动防御、全面洞察、精准施策，提高洞察客户的能力，有效降低涉诈风险发生的概率。阅微]

[监管发文保险中介迎规范时代 业内：对业务、人员双向监管穿透]

[4月28日讯，记者独家获悉，上海银保监局昨日正式下发《上海保险专业中介机构合规管理暂行办法》，从人员、业务两方面划分了合规部门、岗位设置标准，进行专人、专岗、专门部门等分类设置。]

[潘功胜：央行对金融控股公司资本、行为及风险进行全面、持续、穿透式监管]

[控股公司准入管理和持续监管。坚持总体分业经营为主的原则，以并表为基础，对金融控股公司资本、行为及风险进行全面、持续、穿透式监管，促进经济金融良性循环。]

[2020年政府工作报告解读：穿透式积极财政货币政策，务实实现六保六稳]

[“江苏政银易企通”系统上线，对多项涉企账户风险指标进行穿透式检测]

[资料影像传输与处理、异常信息检测等功能为一体。人行南京分行党委书记、行长郭新明表示：“该系统打破政府相关部门、人民银行和金融机构三方的信息孤岛，对多项涉企账户风险指标进行穿透式检测，将全面提升江苏省]

[雄安新区将应用区块链技术实现征拆迁原始档案和资金穿透式拨付的全流程链上管理]

[雄安新区管委会正式启动、运行“雄安征拆迁安置资金管理区块链平台”，将应用工行的区块链技术，实现征拆迁原始档案和资金穿透式拨付的全流程链上管理。未来，工行还将成立“工银雄安数字金融实验室”，以更好地服务]

[穿透奔驰女车主维权：如何保护金融消费者的知情权？]

[类似场景贷款中“搭售”甚至欺诈行为已成为某些经销商、代理商灰色获利“潜规则”。]

[穿透式监管对互金行业有何影响？]

[贡献。今年6月22日《关于进一步加强保险公司开业验收工作的通知》，提出将对相关股东资质进行穿透性核查等等，在地方金融工作局验收金融资产交易所（含中心）开业中，我们也发现程序越搞越复杂，对于已经拿到出生证]

[北京网贷整改：穿透式监管治理行业乱像]

[近日，北京监管部门下发《网络借贷信息中介机构事实认定及整改要求》（下称"《整改要求》"），其中一大亮点是采取穿透式监管思路，认定P2P平台经营中的众多违规情形，如：1、"]

[北京网贷整改：穿透式监管治理行业乱象]

[【图片】近日，北京监管部门下发《网络借贷信息中介机构事实认定及整改要求》（下称“《整改要求》”），其中一大亮点是采取穿透式监管思路，认定P2P平台经营中的众多违规情形，如：1]

[互联网金融的“合同效力理念”与“穿透式监管”]

[【图片】引言某教育机构邀请俺去讲互金领域的“穿透式”监管，说实话，介个话题好难，学员们的诉求很清晰，就是想知道“怎么操作不违规？”就是国家收税还有合理]

[互金整改：业内须知“穿透式监管”边界]

[“下有对策，饶过监管”生存下来。从中立的角度，我们今天跟大家聊聊，为与监管博弈，如果搭多重架构，是否会被穿透认定为违规？互联网金融领域“穿透式”监管的渊源]

[P2P“防雷攻略”：像侦探一样核查多方信息]

[投资P2P平台，踩雷率有多高？据网贷之家最新数据显示，迄今为止的P2P平台中，有四分之一都出了问题。背景调查像侦探一样核查多方信息虽然坏人的脸上没有刻着“坏”字，但终究会暴露]

[众安保险上市前 股东拟转让亿元股份：估值太高，股东信心不足？]

[【图片】文/零和6月30日晚，众安保险在香港证券交易所披露了招股书，历时两年之久的上市传言，终于尘埃落定。知情人给一本财经独家透露，去年下半年，在上市传闻火热的节点，众安保险某股东以650亿估值联系]

[ 出借人，能向P2P股东追偿吗？]

[“股东依法负连带责任”，那么，出借人如何开启追偿？就这一问题，我们简要回应，仅作参考。1、守住原则，看清例外既然要“依法”处置，我们必须尊重法律原则。公司制度的]

[首发 | 鹏元征信新增三家有限合伙企业股东]

[）三家法人股东，这三家的出资比例分别为10%、3.33%、5.14%。有限合伙企业的突出特点是有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任，常被用作员工持股平台架构，常被与员工期权激励联系起来]

[P2P股东股权被冻结，后果严重吗？]

[暂行办法规定网贷平台应当定期以公告形式向公众披露年度报告、法律法规、网络借贷有关监管规定。所以，股东变更这样重要的经营信息应当写进“年度报告”，但是，股东的股权被冻结是否要写进报告，]