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非法占有-的相关资讯

[两高:不得单纯将信用卡持卡人未按规定还款认定为非法占有目的]

零壹财经 · 2018年11月28日

[最高人民法院、最高人民检察院日前发布决定,对办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题作修改。决定指出,对于是否以非法占有为目的,应当综合持卡人信用记录、还款能力和意愿、申领和透支信用卡的状况、]

[我为什么反对市值管理“虚拟币”?]

[肖飒] · 2019年8月19日

[,在国内市场(含中国人在海外市场操作,最终伤害中国人财产权)进行OTC交易和期货交易等,如果采取如上手段,有可能会被认定为:以非法占有为目的,涉嫌《刑法》第266条诈骗罪。刑期:最高无期徒刑,伴有“并]

[原创 | 私募基金刑事风险篇(一)]

[肖飒] · 2019年6月27日

[条的集资诈骗罪。可以把非法吸收公众存款罪看成是集资诈骗罪的“基础”罪名,通俗点说,在没有特别情况下,司法机关首先考虑的是非法吸收公众存款罪。那么特别情况是指什么呢?最重要的因素之一为“是否有非法占有的]

[P2P网贷中集资诈骗罪的司法认定——基于28个案件的实证分析]

[北京大学金融法研究中心] · 2019年1月7日

[【图片】摘要:频发的P2P网贷集资诈骗案决定了在P2P网贷领域要准确理解与适用集资诈骗罪,必须基于已宣判的案例进行深入分析。实证表明,司法一般基于客观行为事实来认定“非法占有目的”,其中“灭失性处置]

[信用卡“代还”创业项目,法律边界在哪里?]

[肖飒] · 2018年11月29日

[非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后,仍不归还的行为。新解释中,持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,经发卡银行两次有效催收后,超过三个月仍不归还的,应当认定为]

[银保监会:河南、安徽5家村镇银行涉嫌严重犯罪]

零壹财经 · 2022年8月12日

[8月12日讯,银保监会有关部门负责人在通气会上表示,河南、安徽5家村镇银行受不法股东操控,通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等方式,吸收并非法占有公众资金,性质恶劣,涉嫌严重犯罪。村镇银行账外]

[银保监会发布2022年首期风险提示:套路贷等违法犯罪行为不断变换马甲]

零壹财经 · 2022年1月20日

[1月20日,银保监会发布的关于防范“套路”营销行为的风险提示显示,打着金融业务名义、以非法占有为目的、假借民间借贷之名的套路贷以及非法集资等问题被高度关注,一直以来都是国家严厉打击的违法犯罪行为。]

[浙江公检法联合出台《关于办理“套路贷”相关刑事案件若干问题的纪要》]

零壹财经 · 2019年7月25日 · [浙江天平]

[构成要素1. 以非法占有为目的,假借民间借贷之名,以低息、无抵押、快速放贷等为诱饵,诱使或者迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”等相关协议,通过收取“家访费”“调查费”“保证金”“中介费”“行规费”“]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

[肖飒] · 2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事审判参考》总第105集,公布了第1120号案例,]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

零壹财经 · 2018年5月4日

[。 集资诈骗罪的核心是“以非法占有为目的”,我们知道,有些币圈的90后已经身价十几个亿,破亿的小伙伴大有人在。请注意,从智能币到法币的过程,是一个危险的旅程。 我国刑法对于非法占有为目的的规定,还是]

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非法占有-的相关博客

[非法集资相关罪名认定标准——集资诈骗罪]

2015年8月2日

[集资诈骗罪1、《刑法》对集资诈骗罪的规定《刑法》第192条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重]

[向社会公众非法募集资金“入罪关键”是什么?]

2016年9月14日

[行为人是否具有非法占有的目的。广受诟病的是“客观归罪”,也就是说一旦出现涉众型事件或恶性事件,反向推断行为人(往往是互金平台老板或实际控制人)具有非法占有的目的。一个人脑袋里如何]

[打击“非法集资”风暴,必知法律要点(上)]

2016年5月23日

[”的拐点 集资诈骗罪是重罪,将苛以重刑。非法吸收公众存款+以非法占有为目的=集资诈骗,我们用这样简化的公式来表明非法吸收公众存款与集资诈骗之间的关系。显然可以看出,以非法占有为目的是罪名]

[小额贷款涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[王卫东集资诈骗案1、案情简介2010年5月至2012年8月,被告人王卫东以非法占有为目的,以其姐夫秦某某开办小额贷款公司需融资为虚假理由,以高额利息为诱饵,以有工作单位为保证,以前期如期还本付息的]

[非法集资的社会危害性]

2015年8月1日

[、浪费、转移或者非法占有,参与人很难收回资金。二是非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序,引发风险。三是非法集资容易引发社会不稳定,引发大量社会治安问题,甚至造成局部地区社会治安动荡。 ]

[从信用卡诈骗“新判例”,看集资诈骗罪与非罪?!]

2018年6月26日

[【图片】“以非法占有为目的”成了诈骗类犯罪之痛,到底什么是主观上有“非法占有”目的,实务中有不同的理解,也导致企业主和金融创新者无所适从。最高院《刑事]

["币圈"与集资诈骗的"安全距离"....]

2018年5月4日

[还需要真正懂得法律常识,做最坏的准备。 集资诈骗罪的核心是“以非法占有为目的”,我们知道,有些币圈的90后已经身价十几个亿,破亿的小伙伴大有人在。请注意,从智能币到]

[审慎处理互金纠纷 界限在哪里]

2016年10月27日

[192条集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万以上]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

2015年8月1日

[“非法占有目的”的理解金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的的犯罪。在司法实践中,认定是否具有非法占有为目的,应当坚持主客观相一致的原则,既要避免单纯根据损失结果客观归罪,也不能仅凭被告人自己]

[【案例】浙江首例P2P被判集资诈骗判刑]

2015年11月3日

[罪名。对于集资诈骗而言,它与非法吸收公众存款最大区别就在于“非法占有”,集资诈骗是以非法占有为目的。风险警示网络投资有风险,投资需谨慎!“高回报、零风险”]

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