[银行贴息揽储催生"日切"套利,风险几何?]

[份存款利息。有业内人士称，这种存款冲量的操作容易导致监管数据失真、推高银行负债成本。日前，已有地方监管部门注意到“日切套利”风险，要求辖内银行调整核心系统“日切”时间、优化存款业务绩效考核，从内部根源]

[同一笔存款多次计息？“日切”套利藏猫腻，监管：全面排查！]

[1月25日讯，日前，国家金融监督管理总局河北监管局发布通知称，在非现场监管中发现全省存款总量呈季末上涨、次月下降规律，不排除部分机构存在冲时点行为。同时发现部分存款人存在“日切”套利行为，即利用不同]

[银保监会：严查与股权乱象、投资乱象、监管套利等关联的不法利益输送问题]

[1月16日讯，银保监会党委13日召开全系统2023年全面从严治党和党风廉政建设暨纪检监察工作会议。会议要求，要坚决惩治金融风险乱象背后的腐败，严查与股权乱象、投资乱象、监管套利等关联的不法利益输送]

[票据管理办法点评：票据监管强化，控制套利，支持中小企业]

[大额存单“质押”迷踪：拆解过去那些质押套利模型]

[【图片】今天“愉见财经”聊的，纯粹是别的企业们，存单“质押”的套路。套路一：存单质押套利这个套利方法的基础模型其实很直白，就是金主做存单全额质押开票，然后将开出来的票拿去贴掉，重新变成钱，再存款做]

[欧洲央行支付总干事：比特币的跨境支付优势仅源于监管套利，因此不可持续]

[10月13日讯，据Ledger Insights消息，10月13日，欧洲央行市场基础设施和支付总干事Ulrich Bindseil在SIBOS银行会议上表示，比特币的跨境支付优势仅源于监管套利，因此]

[监管套利时代终结！评金融监管约谈13家平台]

[评几句，即便成为不了桥梁，也表达一下作为观察者的感受和期许。1、监管套利时代终结互联网平台有数据优势和实际场景，对于提升金融服务效率和金融普惠及降低交易成本，确实发挥了重要作用。这一点监管机关也予以]

[B站上市散户获300万股，“套利”基金已进场]

[对冲基金设有专门的“套利”小组，但具体的分配结果暂未知晓。有获得B股配售的对冲基金投资者表示，B站现在的状况，是可以做套利的，这些“套利”机构一般会选择卖港股，同时买入做空预算。（腾讯一线） ]

[金融管理部门再次约谈蚂蚁集团：存在违规监管套利行为 提出五项整改要求]

[经营中存在的主要问题：公司治理机制不健全；法律意识淡漠，藐视监管合规要求，存在违规监管套利行为；利用市场优势地位排斥同业经营者；损害消费者合法权益，引发消费者投诉等。 金融管理部门对蚂蚁集团提出了重点]

[银保监会重磅发声：严厉打击资金空转和违规套利行为；严禁银行保险参与场外配资]

[上升。部分资金违规流入房市股市，推高资产泡沫。二是督促引导资金“脱虚向实”。深入开展市场乱象整治“回头看”，依法严厉打击资金空转和违规套利行为。当前特别要强化资金流向监管，规范跨市场资金往来和业务合作，]

[“套利性”创新已死：银行如此，互金也如是]

[各种“套利”的容易钱惯了，一旦去杠杆时期干回本质工作的时候，就认为“苦日子”来了，不知所措了。12017年，银监会共作出3452件行政处罚决定，其中处罚]

[2017新金融行业关键词：阶级固化、阵营联姻、上市潮起与套利终结]

[项目说明和高额回报著称。9月4号，人民银行等七部发布公告称，将ICO界定为“未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动]

[陆金所平台 “高端玩法”是杠杆套利？风险点在哪儿？]

[事情如上图，在微博上看到一篇很标题党的文章，《陆金所崩盘在即》。文章内容不用看，并不是说陆金所的产品不安全，是说大家都在玩加杠杆，迟早崩盘云云。注意看这条微博的第一个转发：原来玩个P2P也可以加杠杆套利]

[像招财宝一样，这几个平台也可以套利]

[吓死本宝宝了，马上下单买了100元的牛舌饼，被刺之前先吃个饱。然后我们继续说变现。招财宝的变现次数即将被限制，变现利率也比之前高了不少，套利空间大大缩小了。7月的时候，越女2万元12天能套出225元来，]

[招财宝新规之下，如何套利更赚钱？]

[【图片】遗憾啊，越女才把招财宝的套利秘密告诉大家不久，它的规则就改了。从9月24日开始，在招财宝上变现，需要付出的成本，比现在要高出很多。新的规则是这样的：如果你购买的是万能险、债券、理财计划这样的]

[“羊毛党”套利 搜易贷急降债转溢价比]

[调价功能上线的初衷是保证平台资金流动性。最近，根据搜易贷平台运营数据及用户反馈，有一部分投资用户进行套利，如通过邀请好友利用他人身份信息注册他投资再溢价转让套取红包和返现；或者在平台举办全站促销活动期间]

[非法集资相关罪名认定标准——非法经营罪]

[非法经营罪1、《刑法》对非法经营罪的规定《刑法》第225条规定违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得1倍以上5倍以下罚金；]

[非法集资相关罪名认定标准——非法吸收公众存款罪]

[非法吸收公众存款罪1、《刑法》对非法吸收公众存款罪的规定《刑法》第176条规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下]

[金融法律师告诉你，非法集资中的借贷合同是否无效]

[【图片】在刑民交叉领域，总是有各种误解，让投资人生疑，到底自己参与的非法集资活动，追回赃款归国家所有还是归个人所有？通过P2P平台借给当地企业的民事合同到底还有没有效力？这些问题，应当做涤清。1.]

[关于非法吸收公众存款，你不知道的死穴.....]

[【图片】事实上，非法吸收公众存款罪的存废问题，学界和业界的争论已经有倾向，那就是“废止”，更符合市场发展和时代精神。近年来企业家犯罪的重灾区，刑案罪名排名第二的就是刑法第]