[罚没16亿元、判刑18年不等：338亿泛亚案始末]

[公众存款、职务侵占案宣告一审判决，以非法吸收公众存款罪，对“泛亚”判处罚金人民币十亿元；对云南天浩稀贵公司等3家被告单位分别判处罚金人民币五亿元、五千万元和五百万元；对被告人单九良以非法吸收公众存款罪、]

[泛亚案一审宣判，昆明泛亚被罚10亿，单九良被判18年]

[3月22日,云南省昆明市中级人民法院公开开庭，对昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司(以下简称昆明泛亚有色公司)等4家被告单位以及单九良等21名被告人非法吸收公众存款、职务侵占案宣告一审判决，以非法]

[688386-泛亚微透: 泛亚微透2021年第三季度报告]

[昆明市政府公布：泛亚非法集资事实查明 19名主嫌被逮捕]

[6月30日前全面、准确、如实登记信息，并积极配合公安机关做好调查取证工作。 目前，案件正深入侦办中。 泛亚案回顾 泛亚全称为“泛亚有色金属交易所”，一度是全球最大的稀有金属交易所，还是国内客户资产管理]

[688386-泛亚微透:2021年半年度报告]

[688386-泛亚微透:2021年第一季度报告]

[688386-泛亚微透:2020年第三季度报告全文]

[泛亚有色金属交易所等非法吸收公众存款案开庭]

[据新华社报道，2018年6月30日至7月1日，云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款]

[从泛亚、快鹿到望洲，郎咸平再陷站台危机]

[ 然而，郎教授到底做了些什么？到底是什么才会让名声赫赫的著名教授变成这样呢？让笔者带你上前观瞧。 一、泛亚站台 这里应该是郎教授惹起众怒的发源地了。去年8月31日，泛亚资金链断裂，随后事件逐步发酵变成]

[“泛亚”非法吸存基本查明 投资人今起可在公安部登记]

[mps.gov.cn)将对昆明泛亚有色案件投资人开放。 公告显示，投资者登记期限为2016年4月1日至2016年6月30日，公安机关将在登记期限结束后对投资人的身份信息和投资信息进行核对，适时公告投资人]

[泛亚悲剧的背后：地方政府为泛亚站台]

[来源：期货日报这些日子一直被“泛亚”的事情刷屏。涉案资金430亿元，涉及22万人，平均每人19万元资金，这是一个普通中国人近7年可支配收入的总和。(按照统计局公布的数据，]

[疯狂的e租宝，可能成为下一个泛亚]

[才能经营下去。 像e租宝这样，核心业务不赚钱，还疯狂的拉人头，可以说是做得越多，亏得越多，发展到最后，就是一个庞氏骗局。无非就是用后面投资人的钱，去补贴前面的投资人罢了。和之前的泛亚交易所，走]

[泛亚埋下的另一颗雷：泛融网不到4个月集资124亿！]

[点评哦！在日金宝出现危机后，泛亚的另一个平台泛融网粉墨登场，在不到4个月的时间里就已经有了4万6千多的投资人和124亿的投资金额！爱有财原创 by东东泛亚有色金属交易所这个名字相信各位都不会太陌生。它]

[建国以来最大骗贷案，与那些死里逃生的血腥细节 ]

[【图片】号称“建国以来最大规模骗贷案”——广西柳州吴氏家族及其掌控的中美天元集团420亿元银行骗贷案，在历时4年、经过多次审理之后，终于在近日宣判。而]

[ “南海泡沫案”是如何处置的？]

[后来的类似事件提供些启示。南海泡沫案，是世界金融史上一桩著名的金融诈骗案，其从兴盛至崩溃的时间不足一年，牵涉英国王室，议会及财政部，投资人人数众多，且涵盖英国各个阶层，损失也极为惨重，股票从最高1000]

[牛板金雷案跟进：投资人的钱到底去了哪？]

[ 1 牛板金暴雷，资金去向一直是个大问题。 昨天，来自牛板金维权投资人的消息，牛板金43亿未兑付的资金去向，大致是： 12亿资产为春晓资本供应；31亿为，牛板金前股东孙启良、沈旭卿、陈鄂、胡文周四人联手虚构项目，挪去房地产。 但这去向毫无实锤的进展。 平台老板王...]

[以案说法 | P2P涉刑原因探究：民间金融法律定性不清]

[ 在我国经济进入新常态，全面转变金融发展方式的背景之下，我国的民间金融市场已经成为了正规金融市场的重要补充，对于我国的普惠金融行业的稳固前进起到重要的推动作用。然而，作为我国正规金融体系之外的融资形式，民间金融具有非正规、非正式的特质。 “非正规性”主要表现在缺少有关监管...]

[律师，如何进行"互金案"辩护？]

[条的行为，也可能重新被追究。2、“边缘嫌疑人”入刑可能性增大飒姐代理过互联网金融刑案的一号被告人的首辩，深知肩负整案风向，压力巨大；但最让我感到更棘手的是代理“小]

[以案说法：“陷阱重重”的虚拟货币]

[11833号］一案为例，该案中原告委托被告投资“蒂克币”，由被告男朋友实际控制投资账户。后由于原告无法修改账户信息，取得“蒂克币”的实际控制权，且交易平台已无法]

[当催收方违反借款人所在州的高利贷法：回顾Madden诉Midland案]

[；在银行方面，我国也既有全国性的银行，又有各地地方银行。因此，研究美国借贷业的监管案例，对我国不无助益。本文选取的案例是借款人Madden诉催收方Midland一案。从各级法院对该案件的判决结果，能]