[反洗钱法迎来大修：明确特定非金融机构反洗钱义务，增强反洗钱行政处罚惩戒性]

[调查主体和范围，将反洗钱调查主体扩展至国务院反洗钱行政主管部门设区的市一级派出机构，将特定非金融机构等纳入调查范围。（五）增强反洗钱行政处罚惩戒性。调整法律责任中关于违法行为的罚款幅度，提高违法责任与]

[中国银保监会行政处罚办法正式发布！全面规范银行业、保险业行政处罚程序]

[据银保监会官网6月23日消息，为统一规范机构改革后银行业和保险业行政处罚程序，提升金融违法违规成本，严肃整治金融市场乱象，防范化解金融风险，中国银保监会近日印发《中国银保监会行政处罚办法）》（下称《]

[金融机构反洗钱数据治理难点剖析和应对方略:溯本清源:以精准的数据应对反洗钱监管]

[Libra协会董事：在Libra平台上执行反洗钱的效率将高得多]

[创造货币，那么稳定币确实将是一个威胁。但Libra并没有创造新货币，只是拥有一对一储备。Marcus补充道，虽然Libra将用于跨境支付，但也有用于国内支付的潜力。他还表示：“AML（反洗钱）是我们需要]

[中国互金协会新动作！与公认反洗钱师协会签署互金反洗钱合作谅解备忘录]

[4月11日，中国互联网金融协会与公认反洗钱师协会于北京举行互联网金融反洗钱合作谅解备忘录签约仪式。此签约仪式标志着互金反洗钱工作内容从战略框架的构建，逐步迈向精耕细作。据资料显示，公认反洗钱师协会(]

[互金协会与公认反洗钱师协会合作 搭建国际反洗钱交流合作平台]

[4月11日，中国互联网金融协会（以下简称互金协会）与公认反洗钱师协会（ACAMS）正式签署互联网金融反洗钱合作谅解备忘录。互金协会秘书长陆书春表示，目前中国正在推动相关制度建设，已上线互联网金融]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

[近日，国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置，强化高风险领域监管。同时，不断优化风险评估机制和监测分析系统，健全风险]

[国家金融监督管理总局就 《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》答记者问]

[【图片】来源 | 国家金融监管总局 12月11日，为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，金融监管总局起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见。《办法》]

[国家金融监管总局起草《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》]

[12月11日，为规范行政处罚裁量权行使，推进严格公正执法，维护行业秩序，金融监管总局起草了《行政处罚裁量权实施办法（征求意见稿）》。现向社会公开征求意见。《办法》全文共计四章三十一条，主要内容包括：]

[互联网金融反洗钱办法出台，银行如何加强反洗钱？]

[【图片】2018年10月10日，人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》，随着经济的全球化和跨境资金流动的增加，涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[超4亿罚单 证监会拟对恒生等3公司行政处罚]

[【图片】9月2日消息，证监会拟对恒生公司、铭创公司、同花顺公司非法经营证券业务案作出行政处罚。没收恒生公司违法所得1.328亿元，并处以3.98亿元罚款。没收铭创公司违法所得1599万元，并处以]

[轻资产与高科技企业的反洗钱隐忧]

[和地点的转变。由于虚拟品交易的特殊性，交易中不涉及物流，这种特殊的交易模式被犯罪分子用来洗钱更加隐蔽。并且，通过第三方支付实现资金转移的成本比通过银行系统要低，也更容易逃避反洗钱监管。从科技企业的资本]

[反洗钱、反恐怖融资，互金企业注意哪些点？]

[【图片】央行官方发布新规：《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》（以下简称：办法），对于互联网金融行业而言，新规将影响未来行业的发展，值得认真研究，反复学习。建议互金行业从业者重视]

[ 区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？]

[;诈骗”等问题外，今天我们想谈谈反洗钱义务，这也是大家的行为边界。1、金融行动特别工作组隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce（金融行动特别工作组）是专门致力于]

[ ICO跟“反洗钱”有多远？]

[【图片】在我国，比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中，对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示，那么，如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢？如果不]

[重磅 | 国务院84号文，金融人应该知道的新形势？]

[【图片】昨天，国办发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函84号文，谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税（文件中统称“三反”）的统筹布局，直接影响]

[ “区块链应用”常见法律风险问答]

[区块链应用，“反洗钱”边界在哪里？A：隶属于经合组织的FinancialActionTaskForce（金融行动特别工作组）是专门致力于国际反洗钱和恐怖融资的一个政府间国际组织。它]

[央行整治第三方支付：怎样才能保住牌照？]

[正当手段申请《支付业务许可证》的；（八）因利用支付业务实施违法犯罪活动，或为违法犯罪活动办理支付业务等行为，受到刑事处罚或较大金额行政处罚的；（九）在支付业务设施安全及风险监控方面存在重大缺陷，或存在]

[七类洗钱方式浮现 互联网金融成监管重点]

[互联网金融已经成为反洗钱的重点领域之一。近日，反洗钱工作部际联席会议第八次工作会议在北京召开。央行副行长郭庆平表示，当前国内恐怖融资和洗钱犯罪形势依然严峻，国际反洗钱监管和评估提出了新的要求，要]