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传销案件-的相关资讯

[传销、非法集资、非法吸存阴霾下的股权众筹:相关刑事案件已达10余例]

[零壹智库] · 2018年5月8日

["相关的裁判文书达到167份,其中刑事案由超过14份(经多次审理的案件存在多份裁判文书,实际案件少于以上数据),结果如表1如示。零壹数据初步估计,表1中涉案金额已超过20亿元。经研读,这些案件表面上都]

[美国传销的认定标准及经验借鉴]

[李健乐] · 2019年4月9日

[严重扰乱了社会经济秩序。截至案发,“善心汇”传销案件的受害者超过五百万人,涉案金额超过千亿元,张天明个人非法获利近26亿元,规模上创近年来传销案之最。传销在我国政府的强力打击下依然屡禁不止,原因在于其]

[北京金融法院正式成立,专门管辖金融民商事案件和涉金融行政案件]

零壹财经 · 2021年3月18日

[3月18日上午,北京高院召开新闻发布会,向社会通报北京金融法院正式成立。新设的北京金融法院专门管辖北京市应由中级人民法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件。北京高院党组副书记、副院长安凤德表示,]

[银保监会完善案件管理制度体系,从源头防堵案件风险]

零壹财经 · 2020年5月28日

[5月28日讯,银保监会正在完善案件管理制度体系,突出银行保险机构在案件风险防控中的主体责任,筑牢案件风险的内部防线,旨在从源头防堵案件风险。管部门已制定试行的相关管理办法,旨在进一步规范和加强银行]

[天津发布《船舶融资租赁纠纷案件白皮书》 43件案件纠纷涉案总额22.56亿元]

[马雪飞] · 2018年10月31日

[10月29日,天津海事法院发布《船舶融资租赁纠纷案件审判状况白皮书》(下称“白皮书”)。白皮书向社会公布了法院近五年来船舶融资租赁纠纷审理情况,并对纠纷产生的重点环节和难点问题进行分析。43件]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

零壹财经 · 2018年6月4日

[【图片】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐,涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发,特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析,以期]

[区块链炒作,当心传销披上新技术外衣]

[项向荣] · 2018年7月10日 · [钱江晚报]

[误入歧途上了传销的当。许多借区块链概念搞的传销,本质上仍是拉人头。去年8月,西安警方破获一起以“虚拟货币”为名的新型网络传销案件,他们以虚拟货币钛克币为诱饵,层层发展下线非法牟利。在诈骗过程中,“受害者”]

[区块链+人工智能?小心传销类犯罪红线!]

[肖飒法律团队] · 2023年7月13日 · [零壹财经专栏]

[办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称“《传销意见》”)第一条明确规定,“以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序]

[传销的前世今生,这次谈一谈虚拟货币 | 律师观点]

[肖飒] · 2022年3月22日 · [肖飒lawyer]

[虚拟货币传销案 3月15日,上海市公安局召开新闻发布会,会上上海市公安局披露了上海首例利用虚拟货币实施网络传销案件。在历时6个月的侦查活动结束后,上海警方在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市集中收网,]

[All in“元宇宙”,如何不被当作传销?]

[肖飒] · 2021年12月1日

[数量作为计酬或者返利依据,是组织、领导传销活动罪的核心行为特征。为了将该罪与销售商品中单纯的“团队计酬”进行区分,《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)规定,以]

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传销案件-的相关博客

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]

2018年6月4日

[【图片】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐,涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发,特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析,以期]

[工商总局认定这四家微商为传销]

2015年12月3日

[云在指尖、商务商会、中绿资本运作等网络传销案件定性及查处的有关问题。以上四家微商被认定为网络传销,目前商务商会、中绿资本、WV梦幻之旅已经销声匿迹,但云在指尖依然在运营当中。科融通发现,这些传销名为]

[起底传销平台Vpay:专门套路大妈,“投一万,一年赚百万”]

2018年10月11日

[【图片】披着区块链的外衣,一个叫Vpay的传销平台,正在中国“大妈”中流行。“最安全的平台中唯一一个最暴利的,最暴利的平台中唯一一个最安全的。”它的]

[为传销币站台,你的风险在哪里?]

2018年9月12日

[【图片】传销币泛滥,那些参与项目宣传的媒体,和提供技术支持的软件外包公司,需要负怎样的法律责任呢?该问题与涉嫌虚假广告的百度公司“魏则西案”,以及涉嫌传播淫秽物品的深圳快播]

[案例评析-以虚拟币为工具涉嫌传销活动罪的法律边界]

2018年7月23日

[依据,引诱参加者继续发展他人参加,并骗取财物,扰乱社会经济秩序,属于传销活动。而对于涉案人员从事的活动的作用认定,最高院、最高检和公安部在2013年11月14日发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件]

[揭开“区块链”为名的非法传销伪装]

2017年5月19日

[“虚拟货币”的形式,将上述计酬和返利以分期支付方法进行发放,更具有欺骗性和隐蔽性而已。案件评析笔者团队认为,被告人的行为构成组织、领导传销活动罪。我国刑法第二百二十四条之一规定:组织、]

[把“互联网+传销+非法集资”赶出农村]

2017年4月27日

[农村地区的非法集资呈现上升趋势,“互联网+传销+非法集资”模式有蔓延之势,也许上峰今年下半年打击处置的重要环节就是:农村金融非法集资案件。非法集资,下乡进村某些农民合作社打着合作金融]

[从大大集团被爆谈起,中国式传销集团办金融的六大套路]

2015年12月22日

[比E租宝丁宁狠,不过丁宁去缅甸也是高手。二,典型的传销集团办金融的套路。传销集团办金融,手法极其彪悍,发展线下能力比传销有过之而无不及。每个员工进来之后,先交十万转正费,买够四十万可以给你个省分公司]

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