传销案件-的相关资讯
[传销、非法集资、非法吸存阴霾下的股权众筹:相关刑事案件已达10余例]
["相关的裁判文书达到167份,其中刑事案由超过14份(经多次审理的案件存在多份裁判文书,实际案件少于以上数据),结果如表1如示。零壹数据初步估计,表1中涉案金额已超过20亿元。经研读,这些案件表面上都]
[美国传销的认定标准及经验借鉴]
[严重扰乱了社会经济秩序。截至案发,“善心汇”传销案件的受害者超过五百万人,涉案金额超过千亿元,张天明个人非法获利近26亿元,规模上创近年来传销案之最。传销在我国政府的强力打击下依然屡禁不止,原因在于其]
[北京金融法院正式成立,专门管辖金融民商事案件和涉金融行政案件]
[3月18日上午,北京高院召开新闻发布会,向社会通报北京金融法院正式成立。新设的北京金融法院专门管辖北京市应由中级人民法院管辖的金融民商事案件和涉金融行政案件。北京高院党组副书记、副院长安凤德表示,]
[银保监会完善案件管理制度体系,从源头防堵案件风险]
[5月28日讯,银保监会正在完善案件管理制度体系,突出银行保险机构在案件风险防控中的主体责任,筑牢案件风险的内部防线,旨在从源头防堵案件风险。管部门已制定试行的相关管理办法,旨在进一步规范和加强银行]
[天津发布《船舶融资租赁纠纷案件白皮书》 43件案件纠纷涉案总额22.56亿元]
[10月29日,天津海事法院发布《船舶融资租赁纠纷案件审判状况白皮书》(下称“白皮书”)。白皮书向社会公布了法院近五年来船舶融资租赁纠纷审理情况,并对纠纷产生的重点环节和难点问题进行分析。43件]
[“虚拟币”传销,法律风险知多少?]
[【图片】随着部分市场主体对虚拟货币的狂热追逐,涉及虚拟货币的金融诈骗案件相继爆发,特别是庞氏骗局式的新型网络传销活动的社会影响尤其恶劣。本文针对涉及虚拟货币的新型网络传销活动的法律特征进行分析,以期]
[区块链炒作,当心传销披上新技术外衣]
[误入歧途上了传销的当。许多借区块链概念搞的传销,本质上仍是拉人头。去年8月,西安警方破获一起以“虚拟货币”为名的新型网络传销案件,他们以虚拟货币钛克币为诱饵,层层发展下线非法牟利。在诈骗过程中,“受害者”]
[区块链+人工智能?小心传销类犯罪红线!]
[办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(下称“《传销意见》”)第一条明确规定,“以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序]
[传销的前世今生,这次谈一谈虚拟货币 | 律师观点]
[虚拟货币传销案 3月15日,上海市公安局召开新闻发布会,会上上海市公安局披露了上海首例利用虚拟货币实施网络传销的案件。在历时6个月的侦查活动结束后,上海警方在北京、上海、海南、陕西、四川等多个省市集中收网,]
[All in“元宇宙”,如何不被当作传销?]
[数量作为计酬或者返利依据,是组织、领导传销活动罪的核心行为特征。为了将该罪与销售商品中单纯的“团队计酬”进行区分,《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》(以下简称《意见》)规定,以]