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P2P涉刑案件-的相关资讯

[律师解读:破除P2P案件的几个误区]

[肖飒] · 2019年12月12日

[行为,没有社会危害性,甚至客观上降低了危害社会的“危险”。我们认为,在网贷企业或其他互联网金融企业中,从事合规整改活动的高管,因其行为自身不具有社会危害性,而应当“出罪”(认为不构成犯罪)。网贷案件]

[下半年,P2P案件"发生率"会降低吗?]

[肖飒] · 2019年4月15日

[等社会化企业介入网贷平台优质债权的处置工作,化解风险,努力为金融消费者争取更大权益。5、结论2019年下半年,P2P案件绝对数量将减少,案件侦办质量将提高。同时,鼓励社会力量介入网贷不良资产的处置]

[从P2P平台,反思“先后民”的适用......]

[肖飒] · 2018年6月13日 · [微信公众号“肖飒lawyer”]

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方]

[P2P,出借人应对的具体步骤]

零壹财经 · 2019年1月14日

[所以,咱们得理解人,不能强迫人。既然事情已经出了,就要保持克制,了解办案流程和保密纪律。如果发现确凿徇私枉法的证据,再举报也不迟。切勿以讹传讹,搞些黑材料,害人害己。6、开庭时,建议旁听P2P案件,]

[ P2P,股东应对的具体步骤]

[肖飒] · 2019年1月7日

[务必补足。这部分资金还是要准备出来,在多地立案的P2P案件中,还要注意资金调配,以满足不同报案群众的需求。在南方沿海城市的一单网贷案件中,我们发现未参与经营的股东溢价款、转让款等也均在收缴之列;]

[ P2P,真的都是平台的错吗?]

[肖飒] · 2018年12月10日

[存废问题由于P2P案件绝大多数是共同犯罪案件,有时候同案犯的人数可达几十人,开庭时众多辩护人穿着律师袍蔚为壮观,在法庭内外,我们辩护人之间也会表露自己的观点,其中,表达最多的是:应当废除刑法第176]

[P2P,高管应对的具体步骤]

零壹财经 · 2019年1月9日

[【图片】继《P2P,股东应对的具体步骤》发出之后,行内老友纷纷表示,也得关注职业经理人的命运,建议对于后高管应对的策略进行分享。我们给出自己的一家之言,仅供参考。1、最优的辩护资源留给谁?]

[P2P,股东到底会不会被追责?]

[肖飒] · 2019年1月4日

[·银也不行。如果财力允许,我们建议全额补足认缴出资。如果财力不允许,我们建议在办案机关的许可下,尽量多的补足出资,如果少个零头还行,但不宜低于认缴出资的75%。4、写在最后...P2P,股东到底会]

[ P2P,煎熬的出借人和职业经理人]

[肖飒] · 2019年1月2日

[我手机号留给您太太(以防万一,配偶委托律师为其辩护)。4、写在最后....网贷,不愿意看到,又不能回避。从我们从事多年法律实践的角度,最受煎熬的是广大出借人,从限制提现到兑付困难,到民事起诉,到]

[ P2P,普通员工也犯罪吗?]

[肖飒] · 2018年12月13日

[的一种。)因而,在非法吸收公众存款罪及集资诈骗罪中存在共犯的情况,P2P网络借贷案件多数情况下是共同犯罪案件。实际控制人、董事长、CEO及核心高管对于其行为的违法性是有认识的,他们甚至亲手设计了非]

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P2P涉刑案件-的相关博客

[从P2P平台,反思“先后民”的适用......]

2018年6月13日

[【图片】实务中不乏借款人网贷逾期后,投资人通过诉讼途径追讨欠款的情形。在这种网贷运行模式下,个人通过网络平台相互借贷,网络借贷平台则作为信息中介,在性质上属于居间人。但是一旦P2P平台作为居间方]

[以案说法 | P2P原因探究:民间金融法律定性不清]

2018年4月26日

[灰色金融地带”,有可能面临诸多风险。作为民间金融活动中具有代表性的一种,民间融资行为自然也面临着上述风险。P2P网络借贷的本质是一种个体与个体之间的直接融资,即一种没有传统意义上的金融机构]

[ 十年前作假,上市公司近期移送公安....]

2018年6月27日

[犯罪还是个人犯罪?常年办理金融犯罪案件,我们总结出一个经验,检方通常不会把一宗事实轻易认定为单位犯罪,逻辑是个人犯罪判决倾向更重(单位犯罪的标准较高)。但是,除了内幕交易、利用未公开信息交易等罪名外,]

[原创学术|ICO,中国法律能管吗?]

2018年4月9日

[【图片】对于我国刑法的空间适用问题,在ICO加密数字代币初次发行及后续二级市场买卖方面,研究的课题较少。今天我们来讨论,我国刑法在国际化ICO背景下的适用问题,换句话说,在中国法域外,ICO,]

[最高检办理互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[优易网案件P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[P2P领域首例以集资诈骗罪定性的刑事案件,为法律人进一步思考P2P案件的定性问题提供了契机。在此前的东方创投案中,深圳罗湖区人民法院判决认定被告人邓亮等人成立非法吸收公众存款的共犯,这也是我国P2P领域]

[百家P2P集中爆雷,资超万亿元,互联网金融末日真的来了?]

2018年8月1日

[【图片】对于互联网金融来讲,当前的P2P爆雷无疑是一记重磅炸弹。正是由于P2P的频繁爆雷,人们才会对互联网金融丧失最后那一丁点的信心,并且开始寻找有关金融行业科技化的全新方式和方法。互联网时代的平台]

[千点巨震52家P2P上市公司最高跌37% ]

2015年6月30日

[等同于“股价上涨”,不少投资者迎合了这一理念,在相应的股票上,频繁短线操作获利。但是,退潮之后,那些曾经驾着P2P腾飞的上市公司,究竟谁在裸泳,看得更为清晰。P2P上市公司10天]

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月1日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

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