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KYC-的相关资讯

[巴基斯坦国家银行将推出基于区块链的KYC平台]

零壹财经 · 1月2日 10:43

[1月2日讯，据报道，巴基斯坦国家银行(SBP)将推出基于区块链的共享e-KYC平台，旨在提供隐私和效率。根据央行的规定，只有银行和金融机构才能访问客户的个人信息。共享的e-KYC平台预计将为巴基斯坦]

银行区块链

[蚂蚁集团eKYC安全科技产品通过SOC2审计，已在海外服务上亿人]

零壹财经 · 2022年4月8日

[4月8日讯，蚂蚁集团旗下安全科技平台ZOLOZ的e-KYC产品通过SOC2 Type2审计，获得安永会计师事务所出具的报告。据介绍，SOC报告基于美国注册会计师协会制定的准则，由独立第三方会计师]

ZOLOZ 蚂蚁集团海外

[微众信科CEO耿心伟：KYB+KYC+KYD——满足征信新规的信用经济图景]

[张梦婷] · 2021年10月21日

[深圳数字经济行业创新发展，探寻信用经济与风控的新征程。微众信科CEO耿心伟做了“KYB+KYC+KYD——满足征信新规的信用经济图景”的主题演讲，耿心伟从信用科技、行业由来、征信实践、回归商业、远景展望]

信用科技数字新基建微众信科耿心伟信用经济峰会

[KILT Protocol 推出去中心化身份验证服务 SocialKYC]

零壹财经 · 2021年5月21日

[2021 年 5 月 19 日，柏林——KILT Protocol 今天宣布推出去中心化身份验证服务SocialKYC，使用户重新获得对数字身份的掌控。 SocialKYC 允许用户管理、存储和]

身份验证服务推出去中心化

[零壹新金融日报：传蚂蚁集团估值提升至最多4610亿美元；北京已推出“企业金融身份证eKYC码”]

[楚济慈] · 2020年10月22日

[要闻速览 1、北京将推金融领域100项开放创新举措，包括开展数字货币实验等2、霍学文：北京已推出“企业金融身份证eKYC码”3、姚前：证监会已在5地开展区域性市场区块链基建试点4、PayPal已获]

企业金融身份证四川银行蚂蚁链数字货币零壹新金融日报

[北京市金管局霍学文：推动数字身份认证北京已推出eKYC码]

零壹财经 · 2020年10月22日

[10月22日讯，在2020金融街论坛年会成方金融科技论坛上，北京市地方金融监督管理局局长霍学文透露，在推动数字身份认证方面，今年疫情期间北京也做成了一件事，推出了eKYC码，被称为“企业金融身份证”]

数字身份认证推出北京霍学文 eKYC码

[基于区块链的企业电子身份认证信息系统（eKYC）上线并实现首笔开户]

零壹财经 · 2020年3月15日

[3月15日，北京高新技术企业天壕环境股份有限公司在“基于区块链的企业电子身份认证信息系统（以下简称eKYC系统）”中申请首笔开户业务，并通过远程核验方式成功开立中关村银行账户，企业填报数据项减少80]

信息企业身份认证区块链的上线

[万事达卡CEO：Libra在KYC、反洗钱工作方面似乎有些犹豫]

零壹财经 · 2020年2月3日

[完全符合当地法律的事情”。在谈及退出原因时，Banga称万事达卡必须通过KYC、反洗钱和数据管理来进行尽职调查，但Libra在这些方面似乎有些犹豫。Banga解释称：“每次和Libra的主要支持者谈话时，我]

ceo 万事达卡 libra 反洗钱

[加密货币交易所Coinbase申请KYC合规专利，将根据评分关停账户]

零壹财经 · 2019年11月29日

[11月29日讯，根据美国专利商标局近日发布的专利公示信息，Coinbase描述了一种自动加密合规计分系统，其可以发现涉嫌非法活动的不合规用户并对其进行处理。]

加密货币交易所 coinbase KYC合规专利申请

[英国监管机构加大加密调查力度考虑对钱包进行KYC]

零壹财经 · 2019年10月10日

[高兴，该框架旨在将KYC/AML法规扩展到开放源代码和零知识软件的发布。（巴比特）]

英国监管机构加密货币

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KYC-的相关博客

[陆金所推“准合格投资人” 突围一站式理财]

2016年6月21日

[”平台面前的一道难题。《第一财经日报》记者独家获悉，为了突围线上“一站式理财”市场，寻找新的增长引擎，陆金所正筹备KYC 2.0(Know your ]

[从现金贷看监管的逻辑]

2017年11月2日

[KYC能力。由于互联网外部性带来的信息孤岛效应，在缺乏公共征信服务基础设施而难以抑制多头借贷、过度借贷、高息转贷等问题，由于缺乏相应的低成本纠纷裁决和违约信用惩罚机制导致了违约成本几近于零，单一机构的风控]

现金贷监管金融风险牌照

[央行FinTech委员会来了，RegTech创业潮还会远吗？]

2017年5月17日

[领域。从这个角度来看，在国内，监管科技本身还是有很多想象空间的。比如最近被监管提及的“KYC”（know your customer）技术，一些公司可能没有能力或者无法投入更多的]

[浪费电力，去中心化无意义，信任难以建立……官方对区块链的六大质疑]

2018年9月4日

[去中心化的方式，就好比人的手和脚，分工不同，擅长的领域不同，各有适用场景。4.匿名的区块链用在金融交易中（比如跨境汇款），在KYC（“了解你的客户”）和AML（反洗钱）方面都面临非常]

区块链技术数字货币比特币能耗虚拟币诈骗

[为什么监管越来越严了？看郭大刚对近期热点的思考]

2018年6月20日

[服务的主体要具备KYC能力的基本要求。KYC的目的不是要降低客户的能力要求，而是要有针对性地提供工具来提升客户的能力，使其充分满足具有投融资能力要求的适当性。也就是说，不是要降低客户投融资的门槛，而是要]

理财互金网贷监管独角兽

[玩智能投顾，你有牌照吗？]

2017年7月20日

[智能投顾，是指利用大数据分析、量化金融模型以及智能化算法，根据投资者的风险承受水平、预期收益目标以及投资风格偏好等要求，运用一系列智能算法，投资组合优化等理论模型，为用户提供投资参考、置产配置。从KYC（]

金融牌照大数据投资者智能投顾

[币改、票改、链改：数字资产托管涉及法律问题？]

2018年9月21日

[后在联邦层面将受到美国金融犯罪执法网络（FinCEN）负责虚拟货币的反洗钱监管，同时，在州政府层面须按照南达科他州银行部门现有的货币转移法律接受监管；另一方面，BitGoTrust将提供KYC(了解你]

数字货币托管虚拟货币区块链代币融资风险虚拟币法律问题

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