1月2日P2P风险舆情：宜贷网良性退出 钱多多兑付工作有新进展
网贷 零壹财经 零壹财经 2019-01-02
最新案件进展：
1、12月29日，上海P2P平台宜贷网（原名：易贷网）发布了《关于宜贷网良性退出的公告》，公告称，“宜湃网事件持续发酵，宜贷股东会临时紧急磋商决议：宜湃网报警立案，宜贷网良性退出。”公告称，自公告发布之日起，平台内所有产品停止发标，关闭注册、充值通道；暂停发放所有补贴及奖励，暂停红包提取，关闭金币商城；登陆、查询及提现等其他操作功能不受影响。
2、利民网：本周新增回款367万元，目前回款共计1.28亿元。同时，警方加大追赃挽损力度，本周依法冻结资金120万元。南山警方敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首，积极配合公安机关调查取证、追赃挽损、争取从轻从宽处理。
3、零钱罐：本周新增回款100万元，归集账户资金共约2982.37万元，目前共冻结180万元。值得一提的是，警方经过多次约谈厦门某游戏公司，该公司已从上周开始陆续还款140多万元，并承诺将在1月底前将剩余的360万元全款还清。同时，警方本周已传唤陈某劲、温某贤制作笔录，进一步完善证据，并敦促其加快退赃。
4、金储宝：警方根据《公安机关办理刑事案件程序规定》以及相关文件指引，已通过公开拍卖，对容易变质及其他不宜保管的财物进行拍卖，目前已收到拍卖款163.2万元。后续分局将继续依法依规，加大资产处置变现力度，最大限度降低损失。截止目前，已新增查封涉案公司及涉案人员名下位于杭州的房产、土地各1处。冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户36个。累计冻结、收回资金882.7万余元。
5、大志投资集团该案件公安机关的侦查期限于12月30日到期，但目前仍有部分出借人未报案登记，警方提醒该部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记；警方将于近日将在押主要犯罪嫌疑人移送检察机关审查起诉；目前，已有部分理财经理已退回提成款164万元，某房产公司又退回大志集团原支付的购房定金款1480万余元。
6、12月29日，浙江瑞安市公安局对外通报了中潮金服非吸案最新进展。截至日前，警方查清涉案资金去向具体情况如下：投资温州**医院2440万元；投资温州**电器有限责任公司612万元,出借510万元；投资**粮油公司282.484元；投资杭州**网络公司170万元；出借给杭州**建筑公司资金486万元。；投资***生态旅游开发有限公司250万元；出借给**超市140万元；使用370万元购买***资产包；投资安徽***新材料公司575万元；出借给施某某等13人本金550万元，产生利息53万元，两项合计603万元；冻结其他涉案资金合计150万元。以上股权投资均已冻结。股权投资、借款及冻结资金三项合计6588.484万元信息资料均移交温州市金管家金融信息服务有限公司的管理人统一清算，其他涉案资金去向仍在紧张追查中。
兑付进展：
7、钱多多在其官网发布“关于第三期兑付工作进展的汇报”。通报显示，截至2018年12月29日，平台已累计兑付现金1.12亿余元，不动产置换9805万元。12月现金兑付金额应为31564047元，因本月剩余款项不足造成第三期暂未能如约全额兑付，平台承诺就当期未完成兑付比例的相应部分，在完成兑付前按照12%年化利率计算补偿利息给予出借人。
8、12月28日，P2P平台付融宝官网发布“关于平台与部分出借人会谈事项公告”，提及：2019年1月31日前落实青岛还款资金1500万以上，2月-4月每月归还1000万，若无法兑现，由平台变卖资产予以偿还；2019年1月7日前落实出借委员会关于中技集团旗下上市公司ST尤夫重组四点问询的回复；2019年1月8日前落实颜静刚签署偿还付融宝平台全部企业贷无限连带责任的承诺函；个人贷利息暂按照4.35%结算。
风险提示：
京公网安备 11010502039207号