【专栏】数据绑架！97个比特币让美国进入紧急状态
新金融洛书 · 零壹财经 2021-05-18 13:16:44 阅读：5290
5月9日，美国宣布进入紧急状态，是它历史上第60次。
这是因为两天前，一个叫“黑暗面”黑客组织，控制了美国最大的成品油管道运营商Colonial Pipeline电脑系统，植入木马。
Colonial Pipeline的分量有多大？它占据了美国东海岸45%的燃料供应。一条输油管道纵贯美国东海岸8851公里。
“黑暗面”干得粗暴简单。系统运行需要数据，于是他们就强行加密了Colonial Pipeline公司系统内的数据，支付赎金就能解密。《纽约时报》直接将这种勒索称为“数据绑架”。
大凡绑架收钱都是一个头疼的问题，美剧里那种把赎金放在某某街第几个垃圾桶里的桥段已经过时了。
好巧不巧，这几年加密货币兴起。简直成了洗钱者的桑拿浴，黑产们的大宝剑。“黑暗面”选择的逃生路径就是加密货币。
今年黑客不收钱，收钱只收加密货币。
此事国际评论全是惊诧之词，有的疾呼“不要交赎金、不要交赎金”，连美国总统拜登也发声说“这是犯罪”。
可是到美东时间5月13日，美国居然掏钱了！Colonial公司支付了赎金，我们才知道，勒索的数额是500万美元，约合人民币3220万元。
黑客要的加密货币是哪一款我们不知道，如果按5月13日交赎金时的比特币价格计算，不过97个币。
当黑客黑进Colonial系统勒索用加密货币支付赎金时，美国司法部展开了对全球交易量最大的加密货币交易所“币安”的调查。调查目标正是——是否涉及洗钱与逃税。
我们无法断定这两者是不是因果关系。但显然，黑客逃生的路径动了太岁头上的土。
币安2017年成立于中国，创始人是中国人赵长鹏，2017年7月3日银监会禁止本土虚拟货币交易所后，币安转移至日本，在台湾、新加坡等地都有办公室。
加密货币兴起以来，国际反洗钱的案件就没消停过。
10年前洗钱靠地下钱庄，现在基本靠加密货币了。
据区块链安全公司PeckShield发布的《2020年年度虚拟货币反洗钱报告》显示，2020年，中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元。
2017年至2020年，加密货币领域发生的诈骗案件分别为3起、4起、20起、151起。呈指数级增长。
据Chainalysis报告，2019年有价值28亿美元来源可疑的比特币，在各交易所上公开交易，在币安成交的超过其中四分之一。
币安所在的日本，2018年报告了7000多起与加密货币有关的涉嫌洗钱案件。
哪些人用加密货币洗钱或犯罪呢？
比如“基地”组织和ISIS也用加密货币，2020年8月，美国查封了一批它们的加密货币账户，价值超200万美元。
2020年，一个姓吕的男子和人网恋，被人钓到一个赌博网站上骗了602万。这笔钱被转给了另一个姓雷的男子卡中，分几次购买了加密货币，而姓雷的男子收取千分之四的洗钱佣金。后来领了四年八个月的有期徒刑。
再比如，今年2月，美国起诉了两个朝鲜军事情报部门人员，大概是说他们攻击了十几个国家的银行和企业，过去五年里为朝鲜“赚了”13亿美元。一个叫John Demers的美国司法部国家安全部门负责人说：
“拿键盘的朝鲜特工已成为世界上最主要的银行劫匪。”
这个“朝鲜特工”一词，可以替换成任何以加密货币犯罪或洗钱的组织。
时代变了，绑匪如今不拿枪。
参考资料：
《朝鲜黑客潜伏加密货币领域进行全球抢劫》 巴伦周刊编译 道琼斯公司Robert McMillan / Aruna Viswanatha 2021年2月
《雷曾涛掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益二审刑事裁定书》裁判文书网 2021年3月
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