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外汇局通报17起违规案例 5家银行、6家企业和6名个人收到罚单

快讯 零壹财经 零壹财经 2019-05-20 阅读：5692

关键词：外汇违规


5月20日，通报了今年第一批、共计17个外汇违规案例。5家银行、6家企业和6名个人收到了国家外汇局开出的罚单。具体来说，南京银行、农业银行和工商银行的三个分支行因虚假转口贸易付汇案被罚，兴业银行、招商银行则分别因为违规办理内保外贷案和个人分拆售付汇案收到罚单。6家企业被通报的原因都是逃汇。其中最大的一笔罚单时广州飏帆贸易有限公司在2016年5月至2017年6月期间使用虚假提单，虚构贸易背景对外付汇9285.8万美元，被处以罚款3734万元人民币，且处罚信息纳入中国人民银行征信系统。而在收到外汇局罚单的6人中，罚金最大的一笔来自私自买卖外汇的浙江籍洪某。2011年2月至2015年10月，洪某向他人账户支付3.12亿元人民币，私自购买外汇，用于在境外购买房产等，构成私自买卖外汇行为，处以罚款2497万元人民币。外汇局同时对其实施“关注名单”管理，并纳入中国人民银行征信系统。（澎湃）

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