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柳州银行因未按规定报送大额交易报告等行为遭罚99万元

快讯 零壹财经 零壹财经 2021-06-18

关键词:大额交易报告柳州银行柳州银行遭罚


6月15日,中国人民银行南宁中心支行公布一则99万元罚单剑指柳州银行,时任该行法律合规部副总经理以及时任该行运营管理部副总经理同时被罚。具体而言,柳州银行此次违法行为类型包括三项,分别是提供虚假统计报表、未按照规定报送大额交易报告以及与身份不明的客户进行交易。中国人民银行南宁中心支行对其处以99万元罚款。(蓝鲸财经)

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