首页 > 区块链 中国支付清算协会:利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升 区块链 零壹财经 零壹财经 2021-06-09 关键词:中国支付清算协会虚拟货币违法犯罪 6月9日讯,中国支付清算协会发布风险提示,利用虚拟货币等形式实施违法犯罪活动逐渐上升,因其交易具有匿名性,便捷性和全球性,逐渐成为跨境洗钱的重要通道。同时,已出现使用虚拟币作为赌博跑分媒介的模式。主要手法为:赌客将资金支付给跑分者,跑分者向赌博平台支付虚拟货币完成下注,最后庄家用虚拟币向跑分平台或虚拟货币承兑商兑换回现金。统计显示,近13%的赌博网站支持虚拟货币平台充值,利用区块链技术的匿名性,通过大量C2C交易掩盖了赌博资金转移路径,提升了资金链追溯难度。 上一篇>萨尔瓦多批准比特币法案,将为3枚比特币提供者授予永久居留权 下一篇>京沪将发6000万元数字人民币红包 相关文章 刘强东全员信谈创新的价值,“成本、效率、体验”至少有一项大幅改进 PingPong发起首个TikTok Shop服务商联盟 周鸿祎:将开源360智脑7B模型 民生银行:预期2024年全行业净息差将延续下降趋势,公司净息差将持续承压 用户评论 游客 自律公约 登录后发布 所有评论 主编精选 more 陆金所控股的2023:战略重塑与转型 TikTok、SHEIN、Temu:中国互联网强攻欧美市场 上市农商行首份年报来了,常熟银行 数字化转型行至何处? 征战四方:中国金融科技正在全球崛起 柏亮:贷后市场是金融业的底盘,金融消保尤须重视 专题推荐more 第四届中国零售金融发展峰会(共15篇) 02-06 郭田勇:零售金融发展,要发挥平台机构的作用 01-20 星图金融研究院副院长薛洪言:2023年消费信贷或迎来新起点 01-20 上海科技金融研究所执行副所长孟添:开放银行与嵌入式金融为数字普惠金融带来更大发展空间 资讯排行 48h 7天 招商银行2023年报:零售金融稳住了,财富管理难突破 菜鸟撤回IPO,阿里斥270亿“安抚”投资人 TikTok、SHEIN、Temu:中国互联网强攻欧美市场 字节瘦身,飞书难逃劫数 陆金所控股的2023:战略重塑与转型 金融•科技周报: 银行出现联名信用卡停发潮; 韩歆毅将出任蚂蚁集团总裁; 张勇加入晨壹基金 风口上的消费信贷会员制:本质还是资产荒下的焦虑 零壹元宇宙周报:天津:最高1000万元,支持元宇宙应用场景项目申报; 大连股交完成区块链信息服务备案; 快手电商发布数字人直播卖货规范 金融监督管理总局就《银团贷款业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见 招商银行2023年报:零售金融稳住了,财富管理难突破 首页 评论 回顶部
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