MMM互助骗局死灰复燃借虚拟代币展开金融诈骗

区块链储曼娅零壹财经 2017-09-06

关键词：金融诈骗 虚拟代币 ico 比特币 监管

在利益的面前，投资人如同飞蛾扑火般连续不断地加入骗局，向着金钱的光芒进发，忽视了风险。

近日，有消息人士表示，MMM互助骗局死灰复燃，并以借用虚拟代币进行投资交易的方式开展业务。

早在2016年初，央行等四部门发布通报，提示MMM平台风险，称其运作模式具有非法集资、传销特征，提醒投资者警惕其风险。

在MMM的官网上，他们将自身定义为金融互助组织，并非理财计划，也不是传销，号称“无资金外流、100年也不会跑路”。MMM互助骗局对外宣传称月收益率最低为30%，其发布一种名为“马夫罗（Mavro）”的虚拟物品，用户首先必须以提供帮助者的身份购买“马夫罗”。获得收益回报后，如果在MMM平台发表感谢视频，还能获得奖金奖励。

早在1994年，MMM互助骗局就在俄罗斯注册成立并大量发售股票，并称只要向MMM互助投资100美元，便可在半年内收回500美元，年终回报率高达400%。在强大的宣传和高回报的诱使下，人们忽略了其中的风险。并相信只要购买MMM公司股票就能发财。MMM互助骗局的股票遭到了抢购。从此，印有马夫罗季头像，面值为1000卢布的原始股流向社会，在俄罗斯掀起了影响广泛的股票投机狂潮。三年后，骗局随即宣告破产，当时被一些国家定性为“世界上最大的庞氏骗局之一”。

目前，在MMM网站上，其要求投资者充值虚拟代币进行交易。除此之外，MMM互助骗局还告诉投资者如果买了他们的，每月收益会达到30％。其官方微博的简介为，“MMM是普通人的社区，互相之间无私帮助，是一种全球的互助基金。”微博发布的内容为一些励志短句、官方微博账号更改信息、抽奖活动以及录制的激励大众投资的视频，抽奖活动不会兑现，视频内容则鼓励大众去改变、勇于投资、立即行动。

对于虚拟代币监管层也一直保持着谨慎监管的态度。在今年4月传出的一份《比特币交易平台清理整顿工作要求》显示，比特币交易平台不得违反以下八方面要求：一、不得开展融资融币业务；二、不得充值手续费；三、不得参与洗钱；四、不得违反国家有关外汇管理规定；五、不得违规从事支付业务；六、不得超范围经营；七、不得违反工商广告等法律规定；八、不得违反证券期货等法律法律。

本周一（9月4日）发布的有关ICO禁令也将通过虚拟代币违规发售、流通进行非法公开融资的行为定性为非法。

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