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虚拟货币非法集资风险提示-的相关资讯

[地方监管风险提示:防范以“虚拟货币”“区块链”等名义进行非法集资]

零壹财经 · 2019年11月13日

[11月8日,广东省东莞市金融工作局、东莞市处置非法集资工作领导小组发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”等名义 进行非法集资风险提示》(以下简称《风险提示》)称,近期一些不法分子打着“金融创新”“]

[银保监会发布风险提示:警惕打着“虚拟货币”“区块链”旗号的非法集资]

零壹财经 · 2019年10月18日

[10月17日,中国银行保险监督管理委员会消费者权益保护局就防范非法集资等问题发布风险提示,并表示,非法集资花样繁多,社会公众要提高警惕。近年来,非法集资又呈现“上网跨域”新特点,打着“虚拟货币”、“]

[海南政府金融办公室发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资风险提示》]

零壹财经 · 2018年8月30日

[【8月30日讯】今日,海南省政府金融办公室发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资风险提示》。该公告称,据银保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局提示:近期,一些不法分子]

[央行等5部门发布关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资风险提示]

[AZn] · 2018年8月24日

[8月24日,央行等5部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资风险提示》。央行表示,近期,一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号,通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“]

[央行营管部、北京市金管局发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示]

零壹财经 · 2021年7月6日

[7月6日讯,据中国人民银行营业管理部官方微信消息,近期,北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门,对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿]

[河南省地方金融监管局发布风险提示:警惕“虚拟货币”非法活动]

零壹财经 · 2021年2月8日

[2月5日,河南省地方金融监督管理局发布风险提示,提醒公众进一步防范“虚拟货币”非法活动。文件显示,近期,伴随着区块链技术宣传推广,比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,虚拟货币交易活动有所抬头。一些]

[深圳发布防范“虚拟货币”非法活动风险提示]

零壹财经 · 2021年1月26日

[1月26日讯,深圳市地方金融监管局发布关于进一步防范“虚拟货币”非法活动的风险提示。近期,随着比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升,虚拟货币炒作有所抬头。深圳市互联网金融风险专项整治]

[中国互金协会:关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示]

零壹财经 · 2020年4月2日

[4月2日,中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》。文中强调,2017年,人民银行会同中央网信办等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和]

[北京证监局等部门联合发布风险提示:进一步防范“虚拟货币”交易活动风险]

零壹财经 · 2019年12月27日

[据中国证监会北京监管局12月27日消息,北京市地方金融监督管理局、人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布关于进一步防范“虚拟货币”交易活动的风险提示指出,近期,伴随着区块链技术宣传推广]

[北京互金协会关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示]

[北京市互联网金融行业协会] · 2019年6月28日

[金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。 2018年8月24日,银保监会等五部门发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资风险提示》中明确指出,不法分子以“ICO”、“]

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虚拟货币非法集资风险提示-的相关博客

[五部门涉币风险提示,意味着什么?]

2018年8月27日

[名义进行非法集资风险提示》,明确提出:代为投资,极可能是诈骗活动。这句话具有重要的现实立案价值。这就意味着,ETH等也有望成为诈骗罪的犯罪对象,而不仅仅是2013年被定性的“特定的虚拟商品]

[有存管的善林金融被定性非吸,存量平台请还投资者一个风险提示]

2018年4月25日

[当金融从业者大谈敬畏风险之时,应不应该向投资人提供最基本的风险提示?4月24日,微博“警民直通车—上海”发文称:“善林金融”通过推出各种]

["互金”新风险提示,意味着什么?]

2017年11月13日

[【图片】11月10日,中国互联网金融协会发布《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》,旨在帮助公众认识投资风险、保护合法权益,着重点名利用网站、移动通讯终端、应用软件进行外汇、贵金属、]

[ICO的五大风险提示]

2017年8月28日

[相关线上交易平台,存在非法经营和涉税等风险。2.相关项目发起人和机构,存在洗钱、非法集资和组织传销、涉税等风险。3.相关投资人,存在参与非法集资、传销等风险。4.相关技术、媒体服务/研究机构,存在参与、]

[互助保险业务风险提示]

2016年4月29日

[仍然被笼罩在非法集资的阴影之下。4月27日网上流传的《防范和处置非法集资法律政策宣传座谈会发言材料》指出:“个别单位以投资相互保险为名,涉嫌非法集资。如,某国民互动保险加盟方案推出互助计划,]

[金融产品借P2P拓渠道 存风险提示不足短板]

2015年6月1日

[募集对象资格就显得较为重要,从合规性上说,阳光私募的后续募集对象应具备合格投资者条件。银率网分析师提醒投资者,与许多P2P理财产品一样,这两种P2P产品都存在风险提示不足的问题。首先,P2P可否]

[虚拟货币交易产生纠纷后,各方责任如何认定?]

2018年9月17日

[【图片】虚拟货币交易因交易主体的涉外性、交易环节的复杂性,往往较难认定权责问题,而同时由于我国的监管政策,对各方参与主体行为已经有相对明确的规范,在此种情况下,虚拟货币交易的管辖问题是各方最为关注的]

[一文看清全球区块链、虚拟货币、ICO监管态势]

2018年5月11日

[货币管理局(MAS)为洗钱和恐怖融资风险监管虚拟货币中介机构》的声明,表示MAS会监管在新加坡的虚拟货币中介机构以应对潜在的洗钱和恐怖融资风险,即MAS不监管虚拟货币本身,但要求买卖或促进虚拟货币同真实]

[解读央行负责人关于虚拟货币经营之规范要求]

2018年4月11日

[,绝不能和人民币进行双向兑换;二是控制使用范围,互联网积分的使用范围须在平台内部,一些平台上参与交易的不同法人主体之间不能通用,消费者之间不能相互转让;三是限制持有收益,虚拟货币自身不可附加任何利息。]

[盗窃“虚拟货币”究竟该当何罪?]

2018年3月28日

[【图片】2017年9月4日,国家七部委发布生效了规制代币发行活动的《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告中对于各类代币及“虚拟货币”的性质做出了明确定义:不由货币当局发行,]

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