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违规-的相关资讯

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[可追溯。四、监管机构将强化多种形态检查与处罚力度《管理办法》披露,对于互联网金融业务涉及的反洗钱和反恐怖融资违规行为,进一步确立监管职责,加大多种形态检查与违规问题处罚两方面的监管举措。在检查方式方面,《]

[湖南3地地方违规举债被问责 耒阳平台公司融资租赁债台高筑]

苏格格 · 9月18日 1:50

[地方违规举债引发的债务风险不再鲜见,在严禁地方违规举债的政令下,多地依靠融资租赁方式大规模举债的平台公司,面临较大的违约风险。湖南3地因违法违规举债被问责 财政部日前发布两项通报,对湖南省邵阳市、]

[易生支付又因收单违规被罚,原罪或是合并华势科技]

移动支付网 · 9月7日 16:56

[9月4日,易生支付有限公司湖南分公司(下称“易生支付”)因违反银行卡收单业务相关规定被人行长沙中支行罚款人民币5万元。【图片】这并非易生支付第一次因收单违规被罚,今年6月6日易生支付因违反《]

[越南国家银行禁止数字货币 违规者将被罚款200万越南盾]

零壹财经 · 8月13日 21:51

[8月13日讯,根据ViệtNam News报道,越南国家银行(SBV)近日警告民众,数字货币在越南不是法定货币,并且禁止发行、使用和供应数字货币。违反此规定的人将会别罚款150-200万越南盾(约合6500-11000美元)。]

[重罚违规、开放牌照 第三方支付面临大洗牌]

魏倩 张琼斯 · 7月31日 19:45

[卡友支付存在违反收单交易信息管理规定、违反收单外包业务管理规定、违反备付金管理规定、违反变更事项管理规定、违规留存银行卡敏感信息等。更为严重的是,卡友支付不仅未按规定完整保存交易记录、严重违反商户实名制管理]

[央行罚单:卡友支付、付临门违规分别被罚没2582万元和892万元]

零壹财经 · 7月31日 19:32

[7月30日,央行官网消息称,综合考虑卡友公司、付临门公司违法违规行为的事实、性质、情节以及社会危害程度等因素,依据《中华人民共和国中国人民银行法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《银行卡收单]

[P2P爆雷潮的正面观:不守正道 违规操作是主因]

一 帆 · 7月26日 17:02

[的地步?从行业内部看,不守正道违规操作是造成平台屡屡爆雷的主要原因。除了一些低级的诈骗、庞氏骗局模式外,稍有技术色彩的人为拆标、建立资金池,虚构借款标的,自融等违规经营行为是P2P平台运营过程中风险]

[零壹租赁周报(2018年第28周):4省因违规举债被财政部问责 千山药机逾11亿元债务到期未清偿]

董若琪 · 7月23日 17:38

[本周继续爆雷,千山药机被爆债务逾期逾10亿元后,日前被深交所连发17问,截至2018年6月底债务逾期增至逾11亿元,3家租赁公司牵涉其中,丰汇租赁评级下调,业绩下滑;财政部发文问责地方违法违规举债]

[4省因违规举债被财政部问责 国银租赁13亿融资已退回]

苏格格 · 7月19日 0:53

[7月18日,财政部在官网公布对广西、云南、宁波、安徽等四地违规举债及处理情况。违法违规主要涉及政府以道路、防洪堤等公益性资产获取租赁公司融资,设立信托计划进行信托融资等情况。广西主要因政府以公益性]

[中欣银宝通、银博盛世因违规被央行处罚,罚款共计5万元]

零壹财经 · 7月11日 18:28

[7月10日,央行营业管理部(北京)公示两则行政处罚信息,北京中欣银宝通支付服务有限公司因违反《支付机构预付卡业务管理办法》相关规定,被央行营业管理部罚款1万元,做出行政处罚决定日期为6月14日。]

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违规-的相关博客

[监管不是“一刀切” 叫停违规而非禁止合作]

2017年7月7日

[【图片】近日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发了《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》(整治办函64号)(下称64号文),引起了行业的高度关注。行业到了]

[违规代收代付可能涉嫌非法经营,你造吗?]

2016年12月20日

[提供货币资金转移服务,本文称之为代收代付服务,根据《非金融机构支付服务管理办法》(以下简称“管理办法”)需要获取《支付业务许可证》。以上主体在没有取得支付业务许可证的情况下,违规]

[支付行业乱象丛生,违规行为为何如此猖獗?]

2016年7月29日

[行业性的原因,违规行为只是表象,看不到表象背后的实质,仅靠处罚,是罚不出一个健康可持续的行业环境的。毕竟,谁愿意没事老踩红线玩呢。所以,本文中,笔者着重剖析支付清算行业违规行为背后的秘密,看看究竟什么才是]

[揭开股票配资违规冰山一角:内幕交易老鼠仓横行]

2015年6月11日

[有券商人士已明确告知,总部正在着手关闭通过券商端口的部分配资业务HOMS系统对接,只保留信托端口的相关服务。”上述负责人透露。他表示,部分券商在对配资业务自查自纠期间发现了某些违规行为,]

[51信托网分拆销售门槛降低1000倍 业内认为违规]

2015年5月5日

[销售和信托转让模式被业内人士认为是违规行为。分拆销售门槛降低1000倍打开51信托网站可以发现,该网站目前已发布112款产品,年化收益率在6%-12%,大多数产品已截止认购,仅有4款产品还能购买,其中有]

[律师解读上海备案指引:一家一策、合格一家、备案一家]

1月9日 17:35

[行为;如仍然存在相关违规经营行为,或相关经营行为虽然已经停止但仍然有相应的存量违规业务没有压降至零的,应逐项说明并发表法律意见;解读:该部分要求对网贷机构现有业务情况进行核查,如未完成整改的,应对]

[消费金融灰犀牛:多少贷款流入楼市?]

2017年9月11日

[模式会导致信贷无序扩张且流向难以追踪,风险不容忽视。1、监管检查开始了9月8日,中国人民银行营业管理部、北京市银监局正式发布《关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》,要求北京市银行业]

[网络版银联收编支付宝,为安全上一道锁]

2017年8月15日

[很明确,就是为了加强监管。近几年,第三方支付行业的快速发展,给支付和金融市场造成了混乱。网联的成立,通过可信服务和风险侦测,可以防范和处理诈骗、洗钱、钓鱼以及违规等风险。网联可以让参与支付的各方,权责]

[现行司法体系下ICO该如何监管?]

2017年8月15日

[的费用作为投资者保护基金,并制定投资者保护基金制度,明确赔付主体、赔付情形、赔付比例等内容。第二、行业协会:信息披露、纪律监督、违规惩戒由区块链技术企业自发成立区块链技术协会,并制定相应的准入制度、]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[违法甚至犯罪。明知或合谋为他人非法吸收公众存款的,也构成犯罪,而且会成为“主犯”。中介机构与借款人合谋,采取向出借人提供信用担保、通过电子渠道以外的物理场所开展借贷业务等违规方式]

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