涉嫌非法集资-的相关资讯
零壹财经 ·
2021年8月9日
[8月8日，深圳市地方金融监督管理局微信公众号发布关于《对“深房理”涉嫌非法集资开展调查及申报登记的通报》的情况说明。针对目前调查工作进展，深圳市地方金融监督管理局表示，“深房理”团伙为获取自身巨额]
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2019年12月23日
[近日，合肥市公安局庐阳分局对外发布通报显示，大志投资集团有限公司涉嫌非法集资犯罪案已公诉至合肥市中级人民法院。2019年12月17日， 经合肥市中级人民法院批准，对李梅等4人执行逮捕。]
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2019年11月14日
[11月14日讯，证大文化公告，总经理朱钰因“捞财宝”及“证大财富”涉嫌非法集资，被上海市公安局浦东分局依法采取刑事强制措施，协助调查。与此同时，公司拟申请股票在新三板终止挂牌。]
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2019年10月9日
[10月8日，据南京市公安局秦淮分局通报，近期该局陆续接到众多群众报案，举报南京银洲金融信息服务有限公司（下称“银洲资本”）涉嫌非法集资。经秦淮公安分局侦查，“银洲资本”违反国家金融管理法律规定，假借]
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2019年9月1日
[涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。同年8月29日，“证大公司”法定代表人戴某康、总经理戴某新等人向警方投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。据此，上海市公安局浦东]
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2019年7月23日
[7月22日消息，近日南京市公安局建邺分局发布对外通报显示，P2P平台“付融宝”已于4月17日因涉嫌非法集资犯罪被立案侦查。]
[公安部]
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2019年5月13日
· [公安部官网]
[P2P网贷平台涉嫌非法集资的常见犯罪手法，详细介绍防骗知识和自救技巧，充分展示公安机关依法严厉打击犯罪的坚定立场和显著成效。该节目将于5月15日上午10时通过互联网新媒体集中推送。5月15日当天，全国各地公安机关]
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2019年4月24日
[上千名投资者很可能血本无归。去年1月份，江苏证监局在向省公安厅发送《关于移送江苏兴佳利业股权投资基金管理有限公司涉嫌非法集资线索的函》中表示，“我局对此进行了初步核查，发现兴佳利业涉嫌集资诈骗。”3月]
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2019年2月22日
[2019年2月22日是P2P平台“联璧金融”涉嫌非法集资案投资人信息登记的最后期限。“联璧金融”于2018年6月21日被上海市公安局松江分局立案侦查，2018年8月23日公安部“非法集资案件投资人]
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2018年9月28日
[2018年9月27日，嘉兴警方发出通报称，嘉兴P2P平台“饭饭金服”涉嫌非法集资被立案侦查。]
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涉嫌非法集资-的相关博客
2016年6月23日
[为什么会有传言说“债权转让”涉嫌非法集资呢？我们认为，该传言虽然在表述上偏颇，但仍反映了行业内的痛点。在本文看来，其可能至少暗含三层意思： 第一层意思：虚假转让债权属于]
2016年3月30日
[2）举报内容客观真实，并经有关部门查证属实并对防范和处置工作起到作用。（3）被举报的行为涉嫌非法集资。3.哪些情况不予奖励？（1）匿名举报的；（2）防范和处置非法集资工作人员的举报（3）举报内容已经]
2016年3月30日
[涉嫌非法集资线索的积极性，依据国务院《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》（国发〔2015〕59号）和《北京市进一步做好防范和处置非法集资工作的管理办法》（京政办发〔2016〕2号）相关规定，特制定本]
2016年2月1日
[”的正常收入根本不足以覆盖其庞大的开支。“e租宝”涉嫌非法集资犯罪根据“e租宝”案件中已经查明的种种犯罪事实，司法机关认为，犯罪嫌疑人的这些行为已经]
2015年11月30日
[【图片】1.河北省石家庄市排查清理涉嫌非法集资资讯信息2015年11月30日 为防范非法集资活动，避免群众财产遭受损失，河北省石家庄市工商局从即日起至2016年2月3日期间，将对]
2015年11月24日
[来源： 中国新闻网
11月13日，河南省公安厅向河南省人民代表大会常务委员会提交了《关于提请许可对省十二届人大代表杨清河采取刑事拘留措施的报告》。根据相关规定，河南省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议决定许可警方对杨清河采取刑事拘留措施。
早在2014年9月份，...]
2015年11月18日
[【图片】1. 北京市东城区工商分局清理涉嫌非法集资广告2015年11月18日 为切实加强广告监管力度，净化辖区市场环境，近日，北京市东城工商分局深入开展涉嫌非法集资广告资讯信息]
2015年11月13日
[【图片】1. 青海省将处理涉嫌非法集资广告 2015年11月12日 近日，青海省住房城乡建设厅在全省房地产行业开展了]
2015年11月5日
[【图片】1. 山西严查私募基金等涉嫌非法集资广告资讯信息2015年11月04日 从9月1日至10月31日，山西省将在全省范围内开展涉嫌非法集资广告资讯信息的排查清理活动。此举是省处置]
2015年11月4日
[“无门槛”的展示平台,其表示也只是进行形式审查而已。广州市金融办一负责人表示,如果查实该公司行为违法将取消其资格。最近,有市民报料称,广州一家贸易公司涉嫌非法集资,上千人受骗。这家公司]
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