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区块链传销骗局-的相关资讯

[“山寨币”传销骗局:多种忽悠套路 短时间制造“吸钱黑洞”]

向定杰、吴振东、薛天、吴文诩 · 2017年12月5日

[不少投机者在比特币参数基础上做出修改,“发明”出各种“山寨币”,通过拉人头方式制造传销骗局。这类行为往往披着“金融创新”外衣,隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大,相关部门亟须提高识别打击能力,采取更有效的]

[MBI被定性传销,SKY又起,旁氏骗局再现新招……]

P2P日报 · 2017年11月18日

[这是典型的庞氏骗局。内地的一般说法就是非法集资或者传销。简单看了一下他的广告,赚钱效应主要来自于你发展的下线。公司吸纳的巨额资金完全没有对应的实体投资,还抽取高额的水头,这种模式意味着一旦下线发展出现]

[美团员工实名举报同事,称其在公司组织区块链网络传销诈骗]

零壹财经 · 9月4日 2:25

[9月3日讯,今日有微博用户爆料,美团外卖4名员工实名举报某设计师利用上班时间,进行KCI区块链项目传销诈骗。诈骗流程为上家发KCI币、上家承诺半个月后以高价回收KCI币、下线买KCI币、上线抽取佣金]

[区块链炒作,当心传销披上新技术外衣]

项向荣 · 7月11日 0:41

[从去年的“人人谈币”,到现在的“人人谈链”,如今,一些传销蹭着比特币的网红热度,在穿上区块链的“新马甲”后是人气爆棚。据经济参考报报道,利用区块链概念搞的传销平台已超过3000家。区块链炒作爆棚到]

[相关传销平台已超3000家 “区块链”竟成“上亿大坑”]

邓中豪 王阳 · 7月9日 18:34

[甚至监管部门主动去做工作仍不举报。天津社会科学院社会学研究所所长张宝义认为,许多“区块链传销”本质上仍是拉人头。在诈骗过程中,“受害者”推荐人头后有提成,事实上成为利益链条的一环,只要“庞氏骗局”没断裂]

[互金专委会秘书长:传销币和区块链没有关系]

新浪财经 · 6月29日 23:43

[新浪财经报道,国家互联网金融安全技术专家委员会秘书长吴震表示:传销币和空气币有区别,传销币更底层,很多人利用老百姓不了解区块链,打着区块链名义做假虚拟货币,和区块链没有关系,是传销方式、金字塔机构]

[打着“区块链”等幌子进行传销,涉案3亿元,山东检察院批捕11人]

链谷 · 6月7日 18:30

[近日,山东省济阳县检察院以组织、领导传销活动罪批准逮捕11名犯罪嫌疑人。该案打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”等幌子,以网上平台卖商品为掩护,疯狂进行传销,案情波及30多个]

[西安成功破获全国首例 “区块链”特大网络传销案]

零壹财经 · 4月18日 22:01

[4月15日晚,西安警方成功破获全国首例打着“区块链”旗号的特大网络传销案,9名主要犯罪嫌疑人全部抓获归案。在案情通报会上,西安市公安局经侦支队办案民警介绍表示,目前已经查明该案涉及全国31个省、市、]

[劲爆!迅雷大数据宣称玩客币非法传销,没有使用任何区块链技术]

周假 · 2017年11月29日

[非法交易所,非法群体传销,变相ICO,非法集资的骗局。【图片】迅雷大数据公司公告事件缘起近日有媒体报道迅雷将下线金融业务的消息。就此,迅雷大数据公告称:网传谣言来源是迅雷旗下网心公司负责人陈磊,陈磊以其]

[揭开“区块链”为名的非法传销伪装]

肖飒 · 2017年5月19日

[》”),意味着国家开始真正地审视区块链数字货币所带来的金融风险。抛开《通知》警惕的金融风险,若干经营者以经营区块链数字货币业务为名义,采用非法传销的手段经营区块链数字货币业务,骗取参与人财物。笔者团队]

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区块链传销骗局-的相关博客

[揭开“区块链”为名的非法传销伪装]

2017年5月19日

[“《通知》”),意味着国家开始真正地审视区块链数字货币所带来的金融风险。抛开《通知》警惕的金融风险,若干经营者以经营区块链数字货币业务为名义,采用非法传销的手段经营区块链数字货币业务,]

[区块链火了,区块链的“地下股市”和庞氏骗局也火了]

2016年11月3日

[)。实际上,ICO这种融资模式,在国内外饱受争议,搭着区块链的火热浪潮,ICO也变得炽手可热——有成功案例,也有投机骗局。这是一块监管空白的“地下股市”]

[区块链应用思辩:落地项目或者悬空骗局]

4月18日 7:33

[如今,用乱花渐欲迷人眼来形容区块链市场已不足以概括它的疯狂、魔性或者说泡沫。质疑者将其比喻为郁金香,终会覆灭于人类渐渐生长出的理性,而拥趸者则不断地将其捧上神坛。对于事物的质疑、拥护、持中不言,向来]

[庞氏骗局简史:从庞兹到麦道夫的金融骗局]

2016年11月9日

[更令人熟知的“庞氏骗局”改进版,就是各种各样的传销。一些在中国发生的非法集资案,大多也都是“庞氏骗局”的再现。中国PE第一案美国著名的华尔街金融大亨]

[把“互联网+传销+非法集资”赶出农村]

2017年4月27日

[农村地区的非法集资呈现上升趋势,“互联网+传销+非法集资”模式有蔓延之势,也许上峰今年下半年打击处置的重要环节就是:农村金融非法集资案件。非法集资,下乡进村某些农民合作社打着合作金融]

[从大大集团被爆谈起,中国式传销集团办金融的六大套路]

2015年12月22日

[比E租宝丁宁狠,不过丁宁去缅甸也是高手。二,典型的传销集团办金融的套路。传销集团办金融,手法极其彪悍,发展线下能力比传销有过之而无不及。每个员工进来之后,先交十万转正费,买够四十万可以给你个省分公司]

[工商总局认定这四家微商为传销]

2015年12月3日

[会发现仍然充斥着大量关于创业、吸纳代理、在家赚钱的内容,云在指尖还特意创作了一篇《云在指尖骗局揭秘》的文章为自己洗白。随着互联网与人们的生活日益密切,网络传销也无孔不入。那么我们应该怎么来辨别传销,]

[从1040工程到MMM:铁打的传销,流水的戏法]

2015年11月30日

[代理提成总额是限定在总毛利范围内的,而传销的提成是靠后来者的本金支持的庞氏骗局。5、“高大上”的外衣。“中央政府”支持的工程,“慈善互助,诚信]

[九鼎旗下借贷宝回应传销诈骗质疑:被黑了 已报案]

2015年8月10日

[“传销”等质疑声也随之而来。借贷宝称系正常营销用户没有任何资金投入对此,借贷宝称,“拉好友抢现金”是正规且常见的营销活动,是很多互联网金融平台都会选择的营销模式。]

[非法集资相关罪名认定标准——组织、领导传销活动罪]

2015年8月2日

[组织、领导传销活动罪《刑法》对组织、领导传销活动罪的规定《刑法》第224条规定1、组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定]

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