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排查-的相关资讯

[商务部发文排查融资租赁风险 重点排查互金相关企业]

零壹财经 · 2017年5月8日

[5月8日消息,商务部发布《商务部办公厅关于开展融资租赁业风险排查工作的通知》(下文简称“通知”),通知要求各省、自治区、直辖市、计划单列市在5月2日至6月30日期间对融资租赁行业进行风险排查。通知称]

[同一笔存款多次计息?“日切”套利藏猫腻,监管:全面排查!]

零壹财经 · 1月25日 13:40

[银行核心系统每日记账时点的时间差,通过短时间内在多家银行间“踩点”“接力”转存,实现同一笔资金同一日在多家银行同时被确认为日终存款的行为。河北监管局要求,各银行机构应当全面开展排查,防范案件风险。(河北]

[国家安全机关会同有关部门开展地理信息数据安全风险专项排查治理]

零壹财经 · 2023年12月11日

[严重威胁。针对上述情况,国家安全机关会同有关部门开展地理信息数据安全风险专项排查治理,指导、协助涉事单位开展清查整改,及时消除重大数据窃密、泄密等安全隐患。(国家安全部官微)]

[业绩竟来自网购?银行排查!]

零壹财经 · 2023年10月20日

[10月20日讯,据报道,日前,记者从业内独家获悉,“网购业绩”冲绩效现象已得到监管部门及银行内部的关注。有银行表示,根据监管部门要求,正配合开展员工网购业绩排查工作,也有银行于近期对合规获金工作进行]

[有银行正排查员工“网购业绩”情况]

零壹财经 · 2023年10月10日

[10月10日讯,某城商行内部发文称,根据监管部门要求,该行正配合开展员工网购业绩排查工作,包括员工为完成业绩,在电商、社交等平台购买相关代理服务,涉及个人养老金开户、贴息揽存、补贴放贷、数字人民币]

[监管将启动保险互联网营销乱象排查]

零壹财经 · 2023年3月22日

[3月21日从业内人士处获悉,银保监会日前下发的《关于开展保险机构销售人员互联网营销宣传合规性自查整改工作的通知》明确,自4月3日起部署开展为期3个月的保险机构销售人员互联网营销宣传合规性自查整改工作。]

[打击行业恶性竞争,增额终身寿险遭遇专项风险排查]

零壹财经 · 2022年11月25日

[11月25日讯,日前,银保监会人身险部发布通报,要求各人身险公司立即开展增额终身寿险产品专项风险排查工作,并叫停几款相关产品。业内人士指出,尽管近年来增额终身寿险销量猛增,但在产品设计和销售端仍存在]

[监管要求财险公司排查短期健康险业务,并在8月19日前提交整改报告]

零壹财经 · 2022年8月9日

[和风险。要求各财险公司要及时排查短期健康险业务,不得开展任何类似的、不符合保险原理、失去保险或然性的短期健康险业务,确保业务依法合规。各公司自查整改报告应于8月19日前报送银保监会财险部及属地银保监局]

[零壹日报:监管要求财险公司排查短期健康险业务;小米消费金融迎来第二任总裁季春江]

零壹财经 · 2022年8月9日

[【图片】 要闻速览  1、国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象2、监管要求财险公司排查短期健康险业务3、阿里巴巴:双重主要上市申请已获港交所确认,预计年底前生效4、车云计算公司“智协慧同”获数千万元]

[证监会:未对小米产业链相关企业出台IPO限制性政策,也未开展专项排查]

零壹财经 · 2022年3月29日

[3月29日讯,市场有传言监管层对“当前科创板、创业板在审涉及小米产业链的项目做了排查,涉小米产业链IPO政策受限”,证监会回应称,我会关注到部分自媒体有关小米代表的产业链IPO政策有重大变化的文章。]

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排查-的相关博客

[商务部排查融资租赁,关互金什么事儿?]

2017年5月10日

[【图片】文/薛洪言商务部排查融资租赁企业,怎么从内容上看主要冲着互联网金融来呢?二者究竟有何内在关联,又发生了什么乱象?今天就主要谈谈这个吧,就集中在这两个问题上,其余便不展开了。先看看商务部《通知]

[现金贷排查全名单曝光,或许只有这两类平台能活下来]

2017年4月21日

[【图片】这场监管风暴,是福是祸,各家平台自己心理恐怕都是有数的。——馨金融01现金贷的整治风暴来的又快又猛,这估计让不少从业者都始料未及。那份涉及429家企业的排查名单也成为]

[互联网保险大排查,存在哪些道德与法律风险?]

2016年7月4日

[保险中介机构与其他企业在财务、业务、场所、人员方面是否构建隔离机制,通过互联网销售保险是否存在虚假宣传等其他违规行为进行排查。“鱼龙混杂”可以用来描述这百余家互联网保险企业,我们见证]

[打非日报:湖北排查非法集资隐患]

2016年2月26日

[非法集资工作开展情况。史根治、许大刚、孙同占、曹忠良等分别就打击和处置非法集资工作进行了安排。市预防和处置非法集资工作领导小组成员单位负责人参加了会议。 2.湖北排查非法集资隐患 投资理财网络借贷]

[打非日报:甘肃省排查民办学校非法集资]

2016年2月19日

[【图片】1.甘肃省排查民办学校非法集资2016年2月19日 昨日,记者从省教育厅了解到,我省将在全省民办学校集中开展“重大金融风险和非法集资风险排查化解”活动,全面]

[打非日报:工行河北唐山分行部署做好非法集资排查工作]

2016年2月16日

[【图片】工行河北唐山分行周密部署做好非法集资排查工作2016年2月15日 为更好地推进防范和处置非法集资工作,贯彻落实好上级行相关文件的要求,工行唐山分行周密部署,分步安排,积极做好]

[打非日报:河南、山东“四项措施”开展非法集资排查]

2016年1月7日

[【图片】1.河南省长葛市工商局“四项措施”全面开展非法集资风险排查整治2016年1月6日 近日,长葛市工商局积极采取措施,集中开展非法集资风险专项排查活动,旨在全面]

[打非日报:重庆渝北:依托网格化监管进行"拉网式"排查]

2015年12月21日

[多渠道、多方位开展宣传教育。揭示非法集资的风险性、违法性,提高广大群众风险意识及风险识别能力。 3.重庆渝北:依托网格化监管进行"拉网式"排查2015年12月20日 ]

[打非日报:湖北省荆门市京山排查非法集资风险]

2015年12月17日

[【图片】1.湖北省荆门市京山排查非法集资风险2015年12月16日 连日来,京山县工商局扎实开展非法集资风险排查。截至12月15日,该局已将清理出的排查对象146户全部分配到所,锁定重点]

[打非日报:楼盘集资骗局频发 多省住建部门启动排查]

2015年12月7日

[地曝房地产非法集资骗局 多省住建部门启动非法集资排查行动2015年12月6日 据报道,声称“买一套黄金地段的商品房,可返还高达80%的购房款”,最终楼盘却成了烂尾楼。]

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