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立案-的相关资讯

[零壹新金融日报:银保监会就商业银行理财子公司管理办法向社会公开征求意见;草根投资被立案]

AZn · 2小时前

[。【公司动态】杭州百亿P2P平台“草根投资”创始人金忠栲已自首警方立案2018年10月19日,杭州P2P平台“草根投资”创始人金忠栲到杭州市公安局余杭分局投案自首,根据前期群众报案及金忠栲自述,余杭]

[杭州百亿P2P平台“草根投资”创始人金忠栲已自首 警方立案]

零壹财经 · 昨天

[2018年10月19日,杭州P2P平台“草根投资”创始人金忠栲到杭州市公安局余杭分局投案自首,根据前期群众报案及金忠栲自述,余杭警方对浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸取公众存款立案侦查。据官网显示]

[草根投资创始人投案自首 百亿平台挣扎两个多月后终被立案]

萌萌 · 3小时前

[10月19日上午,杭州市公安局余杭分局发布案情通报,浙江草根投资网络科技有限公司(“草根投资”)法定代表人金忠栲到余杭区分局投案,公安机关已对草根投资涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。公安机关称已依法]

[深圳P2P平台“小零钱”涉嫌非吸 警方立案]

零壹财经 · 9月29日 18:33

[9月28日,深圳市公安局福田分局发出通报称,在2018年9月22日已对深圳星星投互联网金融服务有限公司(小零钱)因涉嫌非法吸取公众存款立案侦查。对平台高管等3人采取强制措施,并已聘请鉴定公司对平台]

[P2P濒临刑事立案的自救路径有哪些?]

肖飒 · 9月29日 22:19

[P2P濒临刑事立案的棘手事件,需要智慧,也需要与官方的顺利沟通,我们得从对手方角度想问题,把出借人的权益维护好,还要负责安抚缓解其焦躁情绪。同时,舆论媒体可以给网贷平台更多空间,不必一棍子打死,毕竟每家]

[广州P2P平台“壹宝贷”涉嫌非吸 警方立案]

零壹财经 · 9月30日 19:20

[9月29日,天河区公安局经侦大队发出通报称,已立案侦办广东壹宝资产管理有限公司(壹宝贷)涉嫌非法吸收公众存款案,请投资人准备材料来报案,并且该平台官网公告转载了这个通知。据平台官网披露,截至2018]

[嘉兴P2P平台“饭饭金服”涉嫌非法集资被立案侦查]

零壹财经 · 9月28日 17:46

[9月27日,嘉兴市公安局南湖分局发出通报称,饭饭投资管理(嘉兴)有限公司(饭饭金服)因涉嫌非法集资被立案侦查,对涉嫌犯罪的公司股东及高管等7名犯罪嫌疑人刑事拘留。据官网显示,截至2018年6月30日]

[深圳P2P平台宜聚网涉嫌非吸 警方立案]

零壹财经 · 9月15日 2:18

[9月14日,网曝深圳P2P平台宜聚网因涉嫌非法吸取公众存款被深圳警方福田分局立案侦查。据官网显示,截至9月14日,平台累计交易额73.3亿元,待还余额15.8亿元。【图片】]

[广州P2P平台中青金服被立案 平台董事长被拘留]

零壹财经 · 9月14日 2:40

[9月13日,广州警方通报"中青金服"涉嫌非法吸取公众存款被侦办,平台董事长被拘留。]

[广州P2P平台中青金服被立案 平台董事长被拘留]

零壹财经 · 9月14日 1:56

[9月13日,广州警方通报"中青金服"涉嫌非法吸取公众存款被侦办,平台董事长被拘留,同天官网转发了报案通知。]

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立案-的相关博客

[ICO代投,立案初起为哪般?(附案例)]

3月27日 22:18

[【图片】据悉,近日南方某区县公安机关对一起ICO代投涉刑案进行立案,初步认定涉嫌罪名为诈骗罪。之后,在全国其他省市是否会大量出现类似案件,链圈币圈开始关注,我们今天来分析其中的法律问题。1、ICO]

[打非日报:贵州省整治非法集资 立案148件涉案金额62亿]

2015年11月12日

[【图片】1. 贵州省集中整治非法集资 立案148件涉案金额62亿2015年11月12日 今年以来,贵州省“打防并举、防治结合”开展集中整治非法集资专项行动,组建了]

[反车险欺诈遭遇三大难题:取证难立案难追责难]

2015年6月25日

[赔付率高企的情况下,为何大多数险企并不愿意在反欺诈一事上下功夫?某财险公司的负责人对记者表示,很多情况下,他们根据投保人的行为特点掌握了一些诈骗嫌疑人的线索,但是由于取证困难,也很难立案。“]

[擅自发行股票、公司、企业债券罪——罪名认定标准]

2015年8月2日

[、公司、企业债券罪的立案标准依据《追诉办法》、《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第34条未经国家有关主管部门批准,擅自发行股票或者公司、企业债券,涉嫌下列情形]

[网贷投资人,维权的终极目的是什么?]

2017年7月14日

[【图片】(文/肖飒)昨天,网贷圈老友们发来几张公安局的立案通知书,有评论说这是网贷投资人集体的胜利,作为代理过维权的法律老兵,俺在反思,我们投资人艰辛维权的终极目的到底是什么?立案能满足我们的需求吗]

[非法集资相关罪名认定标准——组织、领导传销活动罪]

2015年8月2日

[罪的追诉标准《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第78条规定组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入]

[互联网金融犯罪高能预警!最高检已拉响警报]

2017年8月10日

[在立案时做法不一,有的对单位立案,有的不对单位立案,有的被立案的单位不具有独立法人资格,有的仅对最上层的单位立案而不对分支机构立案。对此,检察机关公诉部门在审查起诉时,应当从能够全面揭示犯罪行为]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[》已正式实施。今后如何查办非法集资案,如何掌握立案标准及量刑等方面将有明确规定。意见要求,非法集资要严把立案标准。对于为生产经营所需,以承诺给付分红或利息的方法,向单位内部职工、亲友等筹集资金,主要]

[深圳经侦通报e租宝事件:正在追赃挽损,投资者就地报案]

2016年1月12日

[深圳经侦于1月11日在其微信公众号发文通报对e租宝事件调查进展,称已对“e租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。深圳经侦通报显示:“目前]

[打非日报:河南省商丘市打防并举遏制非法集资]

2015年11月16日

[,报纸、电视、网络也连篇累牍进行非法集资危害的宣传,指导广大民众防范非法集资陷阱。加快案件办理速度,加大力度追捕犯罪嫌疑人,加快资产处置,降低受害人损失。严格立案程序,对有资产、有兑付能力、帮扶后能]

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