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非法集资案件-的相关资讯

[零壹新金融日报:银行业协会消费金融专业委员会获准成立;上海超8成非法集资案件在逃人员落网]

AZn · 10月13日 2:01

[信消费金融公司)全部为成员单位。上海超8成非法集资案件在逃人员落网10月12日,上海警方对外披露了今年6月份以来非法集资案在逃人员的抓获情况。警方称,在上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,]

[警方通报!上海超8成非法集资案件在逃人员落网,联璧金融、聚财猫案已查冻12.4亿资金]

萌萌 · 10月13日 1:55

[10月12日,上海警方对外披露了今年6月份以来非法集资案在逃人员的抓获情况。警方称,在上海公安机关6月份以来接报侦办的非法集资案件中,共有在逃人员58名,截至发稿已抓获48人,抓获率超过80%。警方]

[合肥经侦公布协查外省市P2P非法集资案件名单 涉及118家平台]

周星星 · 9月30日 2:09

[9月28日,合肥警方在其官方微信公众号“合肥经侦”上发布了一则公告,公告称,为全面做好合肥市群众的报案受理工作,现已公布7月份以来合肥警方收到协查的外省市网络借贷平台非法集资案件汇总。名单上包含]

[零壹新金融日报:公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道;26家P2P平台信息披露评分获90分以上]

AZn · 9月12日 1:45

[位于密苏里州圣路易斯的全球领先投资咨询公司SummitStrategiesGroup(简称“Summit”)的最终协议。【监管动态】公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道共涉及56家平台9月10日,]

[公安部开通P2P非法集资案件投资人登记通道 共涉及56家平台]

萌萌 · 9月11日 22:28

[9月10日,中华人民共和国公安部在其官方网站的非法集资案件投资人信息登记平台上发布有关“P2P系列”案件投资人信息登记事项公告。公告公布了登记平台及网址:http://ecidcwc.mps.gov]

[传销、非法集资、非法吸存阴霾下的股权众筹:相关刑事案件已达10余例]

零壹智库 · 5月9日 1:55

[天津市南开区人民法院认为,被告人郭立涛以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,骗取涉案集资参与人共计1345万余元,造成经济损失共计1268.779万元,属数额特别巨大,其行为依法构成集资诈骗罪。同时,]

[律师详解:一个非法集资案件中的辩护质证要点分析]

陈云峰 · 2017年3月3日

[证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构负责人为例,对辩护人的质证思路进行分析。A网贷平台于2014年成立,成立后以“网络金融”名义上线运营,并陆续推出理财计划1号、理财计划]

[诉讼逆转 | 融资租赁纠纷二审改判案件大数据报告]

上海申骏律师事务所大数据团队 · 10月20日 2:29

[10月份至今,申骏律师事务所大数据团队已经陆续发布了包括《融资租赁合同纠纷案件大数据报告》、《全国融资租赁公司败诉案件大数据报告》在内的多篇裁判文书大数据报告。申骏律师事务所基于融资租赁纠纷案件中二审]

[零壹新金融日报:9月P2P网贷信披整体情况有所提升;深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展]

AZn · 10月18日 1:45

[整体的58.7%,较8月增加9家;90分以上平台31家(占比20.7%),较8月增加6家。得分低于60分的平台较8月多1家,共23家。【监管动态】深圳公安通报投之家等6家P2P平台案件的最新进展10月]

[网贷周报 | 警方通报多个P2P案件新进展 9月问题平台共48家]

萌萌 周星星 · 9月30日 19:10

[中华人民共和国公安部曾在其官方网站的非法集资案件投资人信息登记平台上发布有关“P2P系列”案件投资人信息登记事项公告,并开通56家平台的投资人登记通道。截至9月28日,可登记的平台数增至110家。此次新增了较多未兑付]

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非法集资案件-的相关博客

[非法集资刑事案件中关于涉及民事案件的处理原则]

2015年8月2日

[【图片】《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》(公通字〔2014〕16号)规定对于公安机关、人民检察院、人民法院正在侦查、起诉、审理的非法集资刑事案件,有关单位或者个人就同一事实向]

[打非日报:河南出台非法集资案件办理新规]

2016年2月25日

[们将回家读给全家人听,并做好“小小监督员”,提醒家长防范非法集资行为。 2.河南出台非法集资案件办理新规 积极兑付可从轻处罚2016年2月24日 非法集资]

[打非日报:公安部非法集资案件投资人信息登记平台启用]

2016年2月15日

[【图片】1.如何查办非法集资案河南出台指导意见2016年2月15日 2月14日,记者从省高院了解到,由省高院、省检察院、省公安厅联合出台《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的指导意见]

[非法集资案件性质认定的原则]

2015年8月2日

[【图片】法律规定明确、性质无争议的非法集资案件,公安机关、人民检察院、人民法院可依职权直接认定和处理。对于案情复杂、性质认定疑难的案件,公安机关、人民检察院、人民法院认为需要行业主(监)管部门出具]

[优易网案件成P2P首例集资诈骗罪定性案件]

2015年10月14日

[携款540000余元逃匿。最终,经司法会计鉴定所司法鉴定,被告人木某、黄某向冯某等45名被害人共计非法集资人民币25508001.10元,造成人民币15237987.94元无法归还。法院认定,被告人木某]

[最高检办理涉互金犯罪案件会议纪要,说了啥?!]

2017年8月10日

[【图片】网传“高检诉14号文《关于办理涉互联网金融犯罪案件有关问题座谈会纪要》,用4号字体打印共17页,认真研读下来,发现司法机关打击犯罪的决心很大,纪要在“行为性质]

[律师详解:一个集资诈骗案件中的辩护质证要点分析]

2017年3月3日

[【图片】互联网金融刑事犯罪类型主要包括非法获取公民个人信息罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等,由于互联网金融行业的特殊性,其证据也与一般的刑事案件有所不同。接下来我们以互联网金融犯罪中分支机构]

[各式诈骗层出不穷 诈骗犯罪案件飙升]

2015年7月14日

[市第二市区检察院共受理涉及诈骗犯罪的刑事案件149件220人,同比上升21.1%和50.7%。昨日,新快报记者从该院收集相关案例进行对比分析,发现骗子们处心积虑、步步为营的作案伎俩有利用被害人心理弱点]

[银行“存款失踪”理财飞单等案件频发]

2015年6月11日

[“存款失踪”、理财飞单等案件频发,银监会敲响安全警钟。近日,银监会发布《关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》,强调推动银行业金融机构规范运营,特别是]

[集资诈骗案件的新特点及防范对策]

2015年6月8日

[讨债、非法拘禁等违法行为,牵连其他更严重的犯罪。新时期非法集资犯罪的新特点表现为:一、以高额回报为诱饵,以合法机构为掩饰,以集新换旧的手段来实施犯罪。非法集资案件中,违法犯罪分子大多以民间借贷的方式进行]

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