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反洗钱反恐怖融资新规-的相关资讯

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

AZn · 10月12日 1:42

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[反洗钱反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

肖飒 · 10月11日 22:12

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[融资担保出新规融资担保公司监督管理条例》迎配套制度]

杨梦雪 · 4月10日 4:00

[4月9日,银保监会下发1号文——关于印发《融资担保公司监督管理条例》(下称《条例》)四项配套制度的通知。中国银行保险监督管理委员会会同发展改革委、工业和信息化部、财政部、农业农村部、人民银行、国家]

[融资担保新规出台,互金新商业逻辑图解]

钟鑫 · 4月10日 22:48

[2018年4月2日发布的《融资担保公司监督管理条例》四项配套制度(简称“四套制度”)值得重视。本篇不是解读,我们只是对市场的趋势做一个简要的研判。1 厉害了,我的融资担保公司!四套制度里《融资]

[零壹新金融日报:蚂蚁金服或启动Pre-IPO轮融资;保监会发布险企股权新规]

何国胜 · 3月8日 3:00

[【公司新闻】蚂蚁金服或启动Pre-IPO轮融资 估值超1000亿美元3月7日,有媒体消息称从多个核心信源获知,蚂蚁金服已经启动Pre-IPO轮融资融资完成后,市值将超过1000亿美元。对此蚂蚁金服]

[欧盟新规为提高众筹融资上限铺平道路]

吕林倩 译 · 2016年12月14日

[近日欧盟议会通过了一项全新法令,未来该地区无需提供股权说明书的众筹融资上限将有望从500万提高到800万欧元。欧盟议会表示,招股说明应当更加简单,价格也应该更低,这样才能帮助企业(特别是中小企业)在]

[互联网金融反洗钱办法出台,银行如何加强反洗钱?]

李虹含 · 10月19日 23:19

[【图片】2018年10月10日,人民银行、银保监会、证监会联合发布《互联网金融从业机构反洗钱反恐怖融资管理办法(试行)》,随着经济的全球化和跨境资金流动的增加,涉及到跨境的洗钱等犯罪活动也呈上升]

[ 区块链应用,“反洗钱”边界在哪里?]

肖飒 · 9月13日 22:17

[犯罪包括:刑法第191条洗钱罪;第312条掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪;第349条窝藏、转移、隐瞒毒品、毒脏罪。同时,根据2017年国务院办公厅《关于完善反洗钱反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见]

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反洗钱反恐怖融资新规-的相关博客

[乐信更新招股说明书:融资额大幅缩减,解释新规对业务影响及整改措施]

2017年12月14日

[融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。 乐信在推进上市进程中遭遇现金贷监管整治文件系列下发,因此面临诸多不确定性。 11月21日,互联网金融风险专项整治]

[ ICO跟“反洗钱”有多远?]

2017年8月31日

[【图片】在我国,比特币的法律定性之作即2013年12月《关于防范比特币风险的通知》。通知中,对于比特币可能涉及洗钱等行为进行提示,那么,如今的ICO发行方和第三方代办平台有没有反洗钱义务呢?如果不]

[新规之后,为何仍有很多现金贷平台被爆出合规问题?]

1月26日 16:02

[出路,只是当前P2P整改并未结束,备案之前,并非变更股东的好时机。暂时看,这条路只适用于那些P2P系的现金贷平台。解决贷款场景问题根据新规要求,“暂停发放无特定场景依托、无指定用途的网络]

[解读支付新规“十大戒律”]

2017年12月30日

[协同等工作,并研究促进产融合作的支持政策,把财政政策、产业政策和金融政策有机结合起来。戒律七,将三反“反洗钱反恐怖融资、反不当竞争”结合到支付领域,从源头防范相关不法行为的发生]

[现金贷新规,容易被误读的几个小细节?]

2017年12月6日

[【图片】各家都在研究学习现金贷新规,我们在服务过程中发现,有些朋友的理解略有偏颇,今天写出来供大家一起研讨,仅供参考,不作为投资依据。1、借贷利率的上限是年化36吗?为了给市场空间,之前大家的文章和]

[资管新规下,购买互联网高息理财的机会是越来越少了]

2017年12月4日

[【图片】11月17日,一行三会及外管局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》(下称《资管新规》),在资管圈引发了广泛关注。按照《资管新规》的界定,资产管理业务是指银行、信托]

[从央行、银监会现金贷新规中,我读出了这几层意思]

2017年12月4日

[“要命”的限制是资金来源方面的,尤其是“以信贷资产转让、资产证券化等名义融入的资金应与表内融资合并计算,合并后的融资总额与资本净额的比例暂按当地现行比例规定执行,各地不得]

[互联网信息服务又出新规,互金推广是否受限]

2017年5月8日

[ (文/邱道勇 陈云峰) 2017年5月2日, 国家互联网信息办公室通过并公布《互联网新闻信息服务管理规定》(“《规定》”)(2017年6月1日起施行)。继《互联网信息服务管理办法》(“《办法》”)后,针对互联网信息服务监管的又一重要举措。此规定一出,给提供新闻信息服务的...]

[《P2P资金存管业务指引》新规简评:可执行性大幅提升]

2017年2月24日

[; 应当自借贷合同到期后保存5年以上。二是组织对客户资金存管账户的独立审计并向客户公开审计结果。三是履行并配合存管人履行反洗钱义务。总体上,对网贷平台的要求更加明确,也更为全面,进一步提高资金存管业务]

[上海网络小贷新规:限额+专业化经营]

2017年1月2日

[监管办法。二、强调“专业化经营”相较其他四个地区,上海新规的另一个不同点在于其特别要求开展互联网小额贷款贷款业务的公司高管必须专职,限制高管兼职行为。具体而言,总经理以及有关产品、]

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