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反恐怖融资-的相关资讯

[反洗钱、反恐怖融资,互金企业注意哪些点?]

肖飒 · 10月11日 22:12

[【图片】央行官方发布新规:《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称:办法),对于互联网金融行业而言,新规将影响未来行业的发展,值得认真研究,反复学习。建议互金行业从业者重视]

[零壹新金融日报:央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规;北京启动对京籍P2P网贷平台现场检查工作]

AZn · 10月12日 1:42

[【监管动态】央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资]

[央行等三部委出台反洗钱反恐怖融资新规,严打互金机构跨境违规]

零壹财经 · 10月11日 17:11

[10月10日,中国人民银行网站发布消息指出:由央行、银保监会、证监会等三部委共同制定了《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(以下简称《管理办法》),目的在于规范互联网金融从业机构]

[国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》]

零壹财经 · 2017年9月14日

[近日,国务院办公厅发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,强调要根据风险水平和分布进一步优化监管资源配置,强化高风险领域监管。同时,不断优化风险评估机制和监测分析系统,健全风险]

[汽车投融资周报(2018年第30周):融资总额逾178亿 小鹏汽车完成40亿元B+轮融资]

李梦 · 8月7日 19:26

[本周汽车相关投融资共有9笔,融资总额逾178亿元。其中国内共有7笔,融资总额逾40亿元,小鹏汽车此次完成40亿元B+轮融资。  本周国际汽车相关投融资仅有2笔,融资总额20.11亿美元。其中东南亚]

[欧洲中小企业也有“融资难、融资贵”问题,荷兰Arex获300万欧元融资]

张安媛 · 2016年11月5日

[【图片】11月4日,为中小企业提供票据贴现服务的初创公司Arex宣布获得300万欧元融资,该公司为中小企业提供应收账款SMBs(本息分离抵押支持证券),从而帮助投资者获得另一种投资收益。此轮融资由]

[零壹金融科技投融资周报 |上周13家金融科技公司共计获得约52.2亿元融资]

姚崇慧 · 昨天

[据零壹数据不完全统计,上周(10月15日~10月21日)全球金融科技领域公开披露的融资事件有13笔,融资总额约为52.2亿元(按10月22日开盘汇率换算为人民币)。其中,中国10笔,融资总额在]

[国务院:设立民营企业债券融资支持工具,以市场化方式帮助缓解企业融资难]

中国政府网 · 昨天

[10月22日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署根据督查发现和企业关切的问题,进一步推动优化营商环境政策落实;决定设立民营企业债券融资支持工具,以市场化方式帮助缓解企业融资难;确定建设国家]

[信贷服务提供商Brex宣布进行C轮融资融资1.25亿美元,估值11亿美元]

零壹财经 · 10月8日 22:59

[2018年10月8日,巴西出生的亨利克-杜布格拉斯(Henrique Dubugras)和佩德罗-弗朗西斯奇(Pedro Franceschi)宣布他们的支付公司Brex进行C轮融资融资1.25亿]

[汽车投融资周报(2018年38-39周):融资总额逾196亿 ]

杜琛 · 10月9日 2:18

[【投融资】据零壹数据不完全统计,2018年第38、39周(9.24-10.7)共有15笔汽车投融资融资规模达196亿。国内共计7笔,融资总额逾1.58亿;国际共计8笔,融资总额逾28.2亿美元。]

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反恐怖融资-的相关博客

[金融产品三大层级之一:融资主体的底层权益与融资方式]

2016年1月13日

[【图片】 一个完整的金融产品,从最初的融资需求到最终的投资者,可细分为融资主体及底层权益-中间产品层-投资主体及交易市场这三个层次,形成完整的资金、权益链条。网贷基金作为创新的互联网金融]

[全国首例众筹融资案宣判 确认众筹融资合同有效]

2015年9月16日

[公开宣判,该案为全国首例众筹融资案。资料显示,2015年1月21日,飞度公司与诺米多公司签订《委托融资服务协议》,诺米多公司委托飞度公司在其运营的“人人投”平台上融资88万元(含]

[融资及非融资租赁涉及非法集资的相关案例]

2015年8月2日

[(一)奥凯食品老板集资诈骗案1、案情简介陕西奥凯食品有限公司落户咸阳市武功普集镇台资工业园区,朱某为公司法人代表。2010年,奥凯公司因经营不善亏损停产。为了融资,当年10月份,通过其司机何某(后]

[代币融资专项整治行动会有么? ]

5月2日 17:24

[区块链”等为幌子的集资行为。此次公安部的公开点名是否意味着代币融资项目专项整治行动的临近?本文将根据对过往P2P网贷平台、邮币卡、第三方支付业务等行业已经进行的专项整治行动的分析,以期对]

[2017年融资金额TOP10的人工智能平台分析]

3月23日 17:30

[现在市场什么最火?人工智能肯定是答案之一。每天都有相关新闻报道人工智能平台获得不菲的融资金额,这说明了人工智能行业被市场普遍看好。嘉银新金融研究院试图从融资的角度来了解人工智能,这有助于认识行业]

[2017全球新金融投融资全解析:这两个领域站上“风口” ]

1月12日 16:31

[【图片】投融资数据是一个敏锐的风向标,哪些行业会站上风口,哪些企业有成长潜力,我们都可以从资本的流向中窥探一二。——馨金融洪偌馨/文刚刚过去的2017是一个上市大年,近十家]

[乐信更新招股说明书:融资额大幅缩减,解释新规对业务影响及整改措施]

2017年12月14日

[融资5亿美元,承销商为高盛、美银美林、德银以及华兴资本。 乐信在推进上市进程中遭遇现金贷监管整治文件系列下发,因此面临诸多不确定性。 11月21日,互联网金融风险专项整治]

[写在随手记2亿美金融资之后,财务金融是伪命题还是真风口?]

2017年10月20日

[【图片】近日,随手科技对外宣布完成2亿美元C轮融资,该融资由全球知名私募KKR集团领投,红杉资本、源码资本、凡普金科跟投。作为国内个人记账软件领域的领头羊,随手科技C轮融资的成功,也将“]

[银行信贷大数据管理助力地方融资平台财政监督 ]

2017年10月6日

[【摘  要】财政部不断发文关注地方融资平台的规范建设与发展,对金融机构借款与土地融资等问题给予了高度关注,商业银行中金融科技的应用也逐渐增多。本文旨在针对如何构建银行大数据]

[银行融资平台信贷大数据管理的对策建议]

2017年10月3日

[【图片】本文分析了商业银行在构建地方融资平台信贷数据财政监督大数据管理系统中优势与特点,同时探讨了商业银行在对政府融资平台发放贷款时所面临的主要的财务风险、经营风险和管理风险中所需要搜集的数据,重点]

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