地下钱庄-的相关资讯
[马上金融拍了拍你：远离地下钱庄，坚定反洗钱！]
[说到洗钱，很多人会觉得离我们很远，但我们生活中金钱流通，看似平常的交易，却很可能存在“洗钱”风险。深藏暗处的地下钱庄会通过各种渠道帮助贪腐、走私、逃税等多种违法犯罪活动清洗赃款，我们的资金可能被这些]
[最高人民法院工作报告：审结民间借贷案件223.6万件 依法严惩涉地下钱庄犯罪维护金融市场秩序]
[涉地下钱庄犯罪，维护金融市场秩序。审结金融借款、保险、证券等案件83.9万件。推进证券期货等金融纠纷多元化解机制建设，保护中小投资者合法权益]
[银行支行长诈骗牵出百亿钱庄案 涉案金额超700亿]
[【图片】 日前，在公安部的统一部署下，广东、辽宁、北京、浙江等地公安机关接连破获多起涉案金额达数百亿元人民币的地下钱庄案。广东警方开展的“银鹰一号”、“银鹰二号”专项行动，共破获地下钱庄案件17起，]
[ 洗钱，没有硝烟的战争]
[根据新闻报道，大老虎们最喜欢的还是藏在家里。2、地下钱庄犯罪分子将资金存入银行后，下一步就是离析，通过几手交易后，让资金远离犯罪来源，这里面典型的就是跨境转移资金。地下钱庄是实施该行为的一个重要通道。唐]
[检察日报：防范金融风险检察力量不能缺位 要正确区分金融创新与金融犯罪]
[检察日报头版刊文称，针对当前金融犯罪案件高发多发的状况，要依法惩治证券期货犯罪、涉众型经济犯罪以及洗钱、地下钱庄、网络传销等犯罪，积极参与互联网金融风险专项整治，努力提供更多更优的金融法治产品。在]
[最高法：严惩非法集资等金融犯罪 区分正当融资与非法集资]
[有关单位及时出台司法解释和规范性文件，依法惩治操纵证券期货市场、内幕交易、非法集资、涉地下钱庄等金融领域犯罪。严格区分经济纠纷与经济犯罪、合法财产与犯罪所得、正当融资与非法集资，依法审慎适用强制措施，]
[央行与公安部将加强互联网金融风险专项整治协作]
[近日，人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况]
[《互金意见》反洗钱 解析五大常见洗钱方法]
[，然后让赌场跨境汇款汇到自己在境内的账户，进行“漂白”也基本行不通。 第二：地下钱庄 地下钱庄的操作一般是采用在境内用人民币交割，境外用外汇交割的模式，不让资金外逃发生物理过程。地下钱庄之间经常互相]
[央行：虚拟货币交易、互联网保险等领域整治工作基本完成，已转入常态化监管]
[得到有力遏制。严厉打击非法集资等非法金融活动，一些积累多年、久拖未决的非法集资案件得到处置。规模化体系化场外配资风险得到有效化解。严厉打击治理跨境赌博、地下钱庄等违法犯罪活动，维护支付服务市场、外汇市场]