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加密货币洗钱套路-的相关资讯

[加密货币洗钱有多严重?]

雨林 · 2018年10月22日

[信息,人们依然可以通过技术手段隐藏自己的身份信息和IP地址。加密货币洗钱活动的套路路透社专栏作者JoshuaFruth在以"对抗加密货币洗钱策略"为主题的专栏文章中总结了加密货币洗钱套路的五个方面:第一]

[加密货币洗钱帮凶?两年9000万美元黑钱被“洗净”]

张晓敏 · 2018年10月6日

[交易所,该交易所允许人们匿名交易交易比特币,警察可以追踪这些比特币交易,但是他们无法跟踪其他数字货币。比特币大概在10年前出现,自那以后,执法部门便开始担心技术会为非法洗钱提供新的方式。如今,新型加密货币]

[欧盟将采取加密货币新指令,重点关注反洗钱]

编译:windson · 2018年6月27日

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]

[美警方希腊逮捕俄罗斯洗钱嫌犯:用比特币洗钱超40亿美元]

零壹财经 · 2017年7月28日

[26日报道,美国警方在希腊逮捕了一位名为亚历山大·温尼克(Alexander Vinnik)的俄罗斯人,该男子涉嫌利用比特币为犯罪组织洗钱超过40亿美元,而他是比特币交易平台BTC-e的背后主要人物。]

[反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准]

编译:Libert · 2019年5月22日

[加密货币企业必须遵循的准则。她继续说道:“我建议大家好好读读它。”方枘圆凿,格格不入七国集团(G7)发达经济体创建FATF的目的是为了打击洗钱和恐怖主义融资,拟议的标准旨在防止加密货币被此类行为者利用。]

[加强加密产业监管,立陶宛积极落实欧盟反洗钱法规]

译者:高旭 · 2019年4月10日

[条例。2018年10月,欧盟通过并实施了第五个欧盟反洗钱指令(AMLD5),而反洗钱金融行动特别小组(FATF)也做出了相应要求。因此,立陶宛政府也决定,根据上述规定加强对本国加密产业机构的监管。据了解]

[瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准]

编译:ElaineW · 2018年10月24日

[10月18日,总部位于瑞士日内瓦的资本市场和技术协会(CapitalMarketsandTechnologyAssociation,CMTA)发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的反洗钱]

[匿名转账对冲洗钱 资深玩家曝数字货币交易灰色地带]

法制日报 · 2018年8月14日

[,数字货币洗钱也是潜在威胁——用各种虚拟币作为中介,先将汇款人所在地的法币转为代币,再在收款端将代币转为收款人所在地的法定货币,在事实上完成跨境支付。对于当前的金融监管体系而言,利用数字货币洗钱已经]

[国际反洗钱行动升级,这11个国家遭Bithumb封杀]

编译:Wendy · 2018年5月29日

[以洗钱问题为由,韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。该交易所在本周发布的声明中表示,为了遵守国际反洗钱规则,其将停止为在“不合作国家和地区”(NCCT]

[香港金融管理局认为区块链具有洗钱风险]

火币区块链研究中心 · 2016年11月17日

[【图片】据火币区块链研究中心编译,香港中央银行最近的一项评估警告说,区块链可能会增加洗钱的风险。在一项研究中,金管局说,虽然比特币的分布式账本可以节省成本和时间,但也有可能为犯罪分子进行非法活动提供]

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