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反洗钱-的相关资讯

[反洗钱金融行动特别工作组将于下月敲定监管加密公司的新国际标准]

编译:Libert · 2019年5月22日

[且繁重的,而且很容易将驱使用户离开受监管的平台上。行业代表最近做出了最后的努力,以说服政府间机构反洗钱金融行动特别工作组(FATF)重新考虑或推迟拟议的标准。5月6日至7日,约200至300人参加了]

[加强加密产业监管,立陶宛积极落实欧盟反洗钱法规]

译者:高旭 · 2019年4月10日

[条例。2018年10月,欧盟通过并实施了第五个欧盟反洗钱指令(AMLD5),而反洗钱金融行动特别小组(FATF)也做出了相应要求。因此,立陶宛政府也决定,根据上述规定加强对本国加密产业机构的监管。据了解]

[瑞士金融协会发布数字资产反洗钱标准]

编译:ElaineW · 2018年10月24日

[10月18日,总部位于瑞士日内瓦的资本市场和技术协会(CapitalMarketsandTechnologyAssociation,CMTA)发布了针对数字资产和分布式账本技术(DLT)的反洗钱]

[欧盟将采取加密货币新指令,重点关注反洗钱]

编译:windson · 2018年6月27日

[欧盟最近通过了一项专门针对加密货币的新的反洗钱指令。这是欧盟的第五项反洗钱指令,旨在侦查、调查和预防该地区的金融犯罪。指令的细节名为“指令(欧盟)2015/849”的指令允许金融情报部门(FIU)]

[国际反洗钱行动升级,这11个国家遭Bithumb封杀]

编译:Wendy · 2018年5月29日

[以洗钱问题为由,韩国加密货币交易所Bithumb已经停止了其在朝鲜、伊朗和伊拉克等11国的交易业务。该交易所在本周发布的声明中表示,为了遵守国际反洗钱规则,其将停止为在“不合作国家和地区”(NCCT]

[网传《比特币交易平台清理整顿工作要求》 八项禁令严控融资融币等相关风险]

东东 · 2017年4月24日

[不得违规从事支付业务;六、不得超范围经营;七、不得违反工商广告等法律规定;八、不得违反证券期货等法律法律。检查内容包括:平台基本情况、平台运营情况、是否违反交易所相关规定、是否违规开展金融业务、反洗钱]

[跌跌不休 比特币昨夜再次出现暴跌]

东东 · 2017年2月10日

[投机行为。在央行发布的信息中明确指出,比特币交易平台不得违规从事融资融币等金融业务,不得参与洗钱活动,不得违反国家有关反洗钱、外汇管理和支付结算等金融法律法规,不得违反国家税收和工商广告管理等法律规定。]

[欧盟委员会着眼设置数字货币交易上限]

Stan Higgins | 编译:吕林倩 · 2017年2月3日

[限制“都是为了抵抗通过有组织的犯罪网络进行大额现金交易的犯罪活动”,这对金融恐怖活动也有相似的作用。出于相同的目的,这项措施也会用于数字货币(如比特币)。欧盟委员会早已实施措施,扩大反洗钱力度,进一步]

[比特币监管,任重而道远]

武圣 · 2016年12月27日

[比特币的任何业务,且比特币交易所须履行反洗钱义务,对用户身份进行识别,要求用户使用实名注册,登记姓名、身份证号码等信息。” 因此,在我国,比特币在法律上定义为虚拟商品,仅可作投资用途。2016年1月20日]

[Zcash要如何平衡区块链的隐私与透明性?]

Lalita Clozel/编译:Kyle · 2016年11月1日

[者兼Zcash创始人祖科·威尔科克斯(Zooko Wilcox)为这个问题提供了一种解决方案。如果这种技术按照构想运行,那么不仅能够使区块链更加适合银行,而且还能帮助解决银行与反洗钱法规之间长期存在的]

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