央行下发加急文件：3月1日将对支付机构实施反洗钱现场检查

快讯零壹财经零壹财经 2018-01-12 阅读：7245

关键词：央行 支付机构 反洗钱

1月11日，人行太原中心支行转发了《中国人民银行关于印发《<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》的通知（以下简称《通知》）。

1月11日，人行太原中心支行转发了《中国人民银行关于印发《<银行业金融机构反洗钱现场检查数据接口规范（试行）>的通知》的通知（以下简称《通知》）。《通知》要求自2018年3月1日起，中国人民银行及其分支机构组织实施反洗钱现场检查项目，被查非银行支付机构应按接口规范提供现场检查所需数据。非银行支付机构应在2018年2月28日之前，做好按照接口规范提取数据的各项准备工作。

另外，《通知》强调，在实施反洗钱现场检查过程中，如被查非银行支付机构不及时提供数据，格式、内容、数值等不符合接口规范要求等，将视情节严重程度，依法予以处理。

2018年1月初，、以及等多家第三方支付公司因为违反反洗钱相关规定遭到央行处罚。如此看来，2018年，打击反洗钱将成为央行整治第三方支付行业的重点。