北京市房山区和北京市互联网金融行业协会联合举办互联网金融行业系统安全和打击非法集资培训

金融安全宣传零壹财经零壹财经 2017-09-15 阅读：5992

关键词：互联网金融 打击非法集资 北京

此次培训围绕互联网金融本质与认知、风险与挑战、金融行业系统安全、防范非法集资、互联网金融业务犯罪形式、监管科技的应用与实践等议题展开。

为普及互联网金融知识，切实提高各单位防范互联网金融风险意识，有效识别打击互联网金融领域违法犯罪，预防涉众非法集资和互联网金融领域案件发生。由中共北京房山区委组织部与北京市互联网金融行业协会联合举办的互联网金融行业系统安全和打击非法集资专题培训班于2017年9月15日在北京互联网金融安全示范产业园开班。

专题培训班共有六期，15日当天举行了以“有效识别防范互联网金融风险”为主题的第一期培训。此次培训举办恰值北京网贷行业协会更名为“北京市互联网金融行业协会”，协会向来非常注重向北京市党团干部赋能，支持各级党团干部更深入了解互联网金融行业的业务本质、金融安全、风险边界、打击非法集资等内容，体现了其在保障金融系统安全、打击非法集资中所起到的中坚作用。

房山区金融办主任、北京互联网金融安全示范产业园管委会常务副主任刘金辉，房山区委组织部副部长梁义国，北京市互联网金融行业协会会长单位宜信高级副总裁刘大伟，北京市互联网金融行业协会监事长单位董事长唐彬等领导参与并致辞。

列席领导及专家还包括：北京市互联网金融行业协会秘书长郭大刚，房山区委政法委副书记、维稳办主任孙术，阎村镇党委书记、北京互联网金融安全示范产业园管委会副主任张杰，北京市互联网金融行业协会高级研究员张皪彦。

据悉，房山区是北京市第一个在全国金融工作会议后，举办此类针对区党团干部集中认识互联网金融业务本质、金融行业系统安全、打击非法集资专题培训的区。

此次培训围绕互联网金融本质与认知、风险与挑战、金融行业系统安全、防范非法集资、互联网金融业务犯罪形式、监管科技的应用与实践等议题展开。宜信高级副总裁刘大伟、零壹财经CEO柏亮、吉林警察学院教授姜万国、BBD合伙人兼政企事业部总裁张浩林等就各自话题展开培训。

宜信高级副总裁刘大伟就互联网金融业务的本质、风险边界与防范、监管与发展、数字普惠金融高级原则、从全球金融科技发展现状与趋势看中国行业发展等领域进行了详细、娓娓道来地讲解和分析。

零壹财经CEO柏亮从个人、企业、衍生品、交易等视角对互联网金融趋势进行了分析，并从周期、流动性、投资者、投机性等因素或主体对互联网金融风险进行解读。针对互联网金融的风险，他建议以“登记：通过技术确认契约关系”、“数据：动态跟踪了解风险演变”、“第三方：充分发挥独立第三方的市场平衡功能”等方法着手防范。

吉林警察学院教授姜万国详细讲解了P2P网贷、互联网众筹、第三方支付、互联网理财的主要模式和主要犯罪形式，并建议从设立互联网金融企业的出资的真实性、各种项目的真实性等方面入手进行分析，最终对犯罪行为进行识别。

BBD合伙人、政企事业部总裁张浩林以智能大数据为实例，对监管科技的应用与实践进行了讲解。期间，与会者移步至BBD北京互联网金融安全示范产业园办公室进行了实地考察与交流。BBD现场演示了“大数据智能监管云平台”。

此次参与培训的人员涵盖北京市房山区党团干部、网贷机构、第三方支付机构、技术服务公司等，近100名房山区党团干部、协会会员机构代表、行业高管与从业者参与。

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